Financement du terrorisme Concept dans la formation AML Ppt

Diapositive 1

Cette diapositive donne la définition du financement du terrorisme. Selon le GAFI, le financement du terrorisme est le financement d'activités terroristes, de terroristes et de groupes terroristes.

Diapositive 2

Cette diapositive présente les étapes du financement du terrorisme. Ce sont la Collecte, le Stockage, le Déplacement et l'Utilisation.

Notes de l'instructeur :

• Collecte : Dans la première étape, les fonds sont générés à partir de sources destinées à un terroriste ou une organisation terroriste
• Stockage : Les fonds peuvent être stockés par des moyens tels que les comptes bancaires et autres, les cartes prépayées et les produits de grande valeur comme le pétrole, l'art, les produits agricoles, les métaux précieux, les crypto-monnaies.
• Déplacement : Lorsque l'organisation terroriste a suffisamment d'argent et en a besoin, elle déplace l'argent du lieu de stockage vers un autre endroit. Les mécanismes courants pour déplacer les fonds comprennent le secteur bancaire et financier traditionnel, le système financier hawala
• Utilisation : La dernière étape est l'utilisation des fonds. Il existe de nombreux exemples de la façon dont les terroristes peuvent dépenser leurs fonds. Ceux-ci comprennent l'utilisation de cet argent pour payer des armes, des matériaux, des équipements, des médias et de la formation

Diapositive 3

Cette diapositive traite des sources de financement du terrorisme. Les fonds pour le financement du terrorisme peuvent être générés par des sources légitimes et illégitimes.

Notes de l'instructeur :

• Sources légitimes : De nombreuses organisations terroristes gèrent des entreprises légitimes. Certaines des organisations terroristes les plus éminentes exploitaient des champs où étaient cultivés des arachides et du miel était produit. Certaines ont même géré des entreprises commerciales, des tanneries
• Sources illégitimes : La plupart des organisations terroristes comptent également sur la criminalité transnationale, évaluée entre 1,6 et 2,2 billions de dollars par an. De plus, les organisations terroristes se livrent également à la contrebande de marchandises

Diapositive 4

Cette diapositive met en évidence les similitudes entre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sont tous deux des crimes financiers qui peuvent avoir des implications économiques majeures et désastreuses.

Diapositive 5

Cette diapositive énumère les différences entre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le financement du terrorisme utilise des fonds pour une activité politique illégale, mais les fonds ne proviennent pas toujours de produits illicites, contrairement au blanchiment d'argent.