Etapas del proceso de lavado de dinero
Estas diapositivas contienen información sobre las etapas del proceso de lavado de dinero. Estas son la colocación, el encubrimiento y la integración. En la etapa de colocación, el dinero sucio se introduce por primera vez en el sistema financiero legal. El paso de encubrimiento implica el uso de estrategias para separar los fondos de su fuente de actividades ilícitas. En la etapa de integración, el dinero se reúne con los delincuentes de una manera que no llama la atención y parece originarse de una fuente legítima.
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Características de estas diapositivas de presentación de PowerPoint:
Presentación de las etapas del proceso de lavado de dinero. Esta presentación de PowerPoint ha sido exhaustivamente investigada por expertos, y cada diapositiva contiene un contenido apropiado. Todas las diapositivas son personalizables. Puede agregar o eliminar el contenido según sus necesidades. Además, puede realizar los cambios necesarios en los gráficos y diagramas. Descargue esta presentación empresarial diseñada profesionalmente, agregue su contenido y preséntela con confianza.
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Contenido de esta presentación de Powerpoint
Diapositiva 1
Esta diapositiva muestra las etapas del proceso de lavado de dinero. Tres pasos fundamentales componen el proceso de lavado de dinero. Estos son la colocación, la estratificación y la integración.
Diapositiva 2
Esta diapositiva analiza la primera etapa del proceso de lavado de dinero conocida como colocación. La etapa de colocación es donde el dinero "sucio" o los productos del delito se introducen por primera vez en el sistema financiero legal.
Notas del instructor:
- Contrabando de divisas: El efectivo se puede almacenar en una maleta y transportar ilegalmente a otro país
- Pago de préstamos/tarjetas de crédito: Pago de una factura de tarjeta de crédito o producto de un préstamo con dinero ilícito
- Mezcla de fondos: Otro método de lavado de dinero es utilizar un negocio basado en efectivo para combinar fondos ilícitos con recibos de ventas legítimas
- Pitufeo: El método "pitufeo" implica el uso de varias personas, conocidas como pitufos, que cambian fondos ilícitos (en cantidades más pequeñas y menos llamativas) por artículos altamente líquidos como cheques de viajero, giros bancarios o depositados directamente en cuentas de ahorro
Diapositiva 3
Esta diapositiva habla sobre la segunda etapa del proceso de lavado de dinero conocida como estratificación. La etapa de estratificación implica el uso de estrategias para estratificar el efectivo y separar los fondos de su fuente de actividades ilícitas.
Notas del instructor: Uno de los principales objetivos de la etapa de estratificación es confundir cualquier investigación. Los lavadores de dinero intentan posicionarse lejos del lugar donde se obtuvieron las ganancias ilícitas.
Diapositiva 4
Esta diapositiva analiza la tercera etapa del proceso de lavado de dinero conocida como integración. En la etapa de integración, el objetivo es reunir el dinero con los delincuentes de una manera que no llame la atención y parezca provenir de una fuente legítima.
Diapositiva 5
Esta diapositiva ilustra un ejemplo de lavado de dinero a través de sus etapas de colocación, estratificación e integración.
1. Colocación 2. Estratificación 3. Integración
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