Echtzeit-Transaktionsüberwachungstools und -techniken PowerPoint-Präsentationsfolien

Folie 1 : Diese Folie stellt Echtzeit-Transaktionsüberwachungstools und -techniken vor. Beginnen Sie mit der Angabe Ihres Firmennamens.
Folie 2 : Diese Folie zeigt die Agenda der Präsentation.
Folie 3 : Diese Folie enthält das Inhaltsverzeichnis.
Folie 4 : Dies ist eine weitere Folie, die das Inhaltsverzeichnis fortsetzt.
Folie 5 : Diese Folie hebt die Titel der weiter zu diskutierenden Themen hervor.
Folie 6 : Diese Folie enthält die globalen Statistiken, die Betrug und Finanzkriminalität hervorheben.
Folie 7 : Diese Folie befasst sich mit der Analyse der Auswirkungen der Geldwäsche auf die Weltwirtschaft.
Folie 8 : Diese Folie zeigt Gründe, warum die Transaktionsüberwachung so wichtig ist.
Folie 9 : Diese Folie zeigt die wichtigsten Trends der Transaktionsüberwachung in den USA.
Folie 10 : Diese Folie zeigt den Unterschied zwischen traditionellen und automatisierten Methoden zur Transaktionsüberwachung.
Folie 11 : Diese Folie hebt die Bedeutung der regelmäßigen Beobachtung der Finanzaktivitäten hervor.
Folie 12 : Diese Folie veranschaulicht den TMS- und Datenanalyse-Prozessablauf.
Folie 13 : Diese Folie setzt den TMS- und Datenanalyse-Prozessablauf fort.
Folie 14 : Diese Folie enthält die Überschrift für die weiter zu behandelnden Inhalte.
Folie 15 : Diese Folie zeigt den Zeitplan für die Einführung des Transaktionsüberwachungssystems.
Folie 16 : Diese Folie zeigt den Titel für die als nächstes zu diskutierenden Ideen.
Folie 17 : Diese Folie hebt die Risiken hervor, die während der Transaktionsüberwachung identifiziert wurden.
Folie 18 : Diese Folie konzentriert sich auf die Verbesserung des Identifizierungsprozesses durch Kundensegmentierung.
Folie 19 : Diese Folie zeigt die Checkliste für die Validierung des Transaktionsüberwachungssystems.
Folie 20 : Diese Folie zeigt die Überwachung verdächtiger Transaktionen und das Schwellenwertmanagement.
Folie 21 : Diese Folie repräsentiert den maschinellen Lernzyklus für AML und TMS.
Folie 22 : Diese Folie erwähnt die Überschrift für die Ideen, die weiter behandelt werden sollen.
Folie 23 : Diese Folie konzentriert sich auf die Verwendung von Verhaltensanalysen für mehrere Transaktionen und Profile.
Folie 24 : Diese Folie setzt das Thema der Verwendung von Verhaltensanalysen für mehrere Transaktionen und Profile fort.
Folie 25 : Diese Folie zeigt Blockchain-Technologie zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Transaktionsüberwachung.
Folie 26 : Die folgende Folie zeigt Betrugswarnungen und den Fallmanagementansatz.
Folie 27 : Diese Folie erläutert die Kontrollmaßnahmen zur Geldwäschebekämpfung.
Folie 28 : Diese Folie gibt den Titel für die Komponenten an, die in der folgenden Vorlage behandelt werden sollen.
Folie 29 : Diese Folie betont das Onboarding-Framework für Kunden durch den KYC-Ansatz.
Folie 30 : Diese Folie behandelt die Onboarding-Verarbeitung und -Überwachung in Echtzeit.
Folie 31 : Diese Folie konzentriert sich auf die Identifizierung inhärenter Risikofaktoren und Maßnahmen.
Folie 32 : Diese Folie befasst sich mit der Ermittlung von Restrisiken durch Bewertungsmatrix.
Folie 33 : Diese Folie behandelt die Minderung von Transaktionsrisiken durch Richtlinien und Verfahren.
Folie 34 : Diese Folie zeigt die Überschrift für die weiter zu diskutierenden Themen.
Folie 35 : Diese Folie zeigt die effektiven Möglichkeiten, betrügerische Transaktionen zu melden.
Folie 36 : Diese Folie veranschaulicht den MIS-Bericht, der Risiko- und Betrugsmetriken hervorhebt.
Folie 37 : Diese Folie gibt den Titel für die Themen an, die in der demnächst erscheinenden Vorlage behandelt werden sollen.
Folie 38 : Diese Folie zeigt Best Practices für den effektiven Einsatz von Transaktionsüberwachungssoftware.
Folie 39 : Diese Folie veranschaulicht das Transaktionsüberwachungs- und Betrugserkennungs-Software-Framework.
Folie 40 : Diese Folie zeigt die Funktionsweise einer Transaktionsüberwachungssoftware.
Folie 41 : Dies ist eine weitere Folie, die die Funktionsweise einer Transaktionsüberwachungssoftware fortsetzt.
Folie 42 : Diese Folie behandelt die Betrugs- und Verbrechenserkennung an Geldautomaten in Echtzeit.
Folie 43 : Diese Folie zeigt die Überschrift für die Komponenten, die in der folgenden Vorlage behandelt werden sollen.
Folie 44 : Diese Folie repräsentiert die wichtigsten Mitglieder der Abteilung für finanzielle Sicherheit.
Folie 45 : Diese Folie zeigt die wichtigsten Rollen und Verantwortlichkeiten des Teams für finanzielle Sicherheit.
Folie 46 : Diese Folie erwähnt den Transaktionsüberwachungs- und AML-Schulungsplan.
Folie 47 : Diese Folie zeigt den Kommunikationsplan zur Stärkung der Finanz- und Compliance-Teams.
Folie 48 : Diese Folie erläutert den Titel für die als nächstes zu diskutierenden Ideen.
Folie 49 : Diese Folie zeigt die Gesamtkosten für die Entwicklung des Transaktionsüberwachungssystems.
Folie 50 : Diese Folie konzentriert sich auf die Auswahl einer geeigneten Lösung zur Überwachung von Transaktionen.
Folie 51 : Diese Folie gibt die Überschrift für die Ideen an, die in der bevorstehenden Vorlage behandelt werden sollen.
Folie 52 : Diese Folie konzentriert sich auf die Analyse der Auswirkungen eines fortschrittlichen Transaktionsüberwachungssystems.
Folie 53 : Diese Folie erwähnt die Analyse der Auswirkungen auf wichtige Vorgänge und Arbeitsabläufe.
Folie 54 : Diese Folie erläutert die Titel für die als nächstes zu diskutierenden Themen.
Folie 55 : Diese Folie zeigt das Dashboard zur Überwachung von Betrugs- und Geldwäschetransaktionen.
Folie 56 : Diese Folie zeigt das Dashboard zur Überprüfung von Banktransaktionen und -aktivitäten.
Folie 57 : Dies ist die Symbolfolie, die alle im Plan verwendeten Symbole enthält.
Folie 58 : Diese Folie enthält zusätzliche Informationen.
Folie 59 : Diese Folie zeigt die Überwachung von Kryptowährungstransaktionen mit Alarmstatus.
Folie 60 : Diese Folie veranschaulicht verschiedene Arten von Transaktionsüberwachungstechnologien.
Folie 61 : Diese Folie stellt den Prozessablauf zur Meldung verdächtiger Aktivitäten dar.
Folie 62 : Diese Folie zeigt das Säulendiagramm.
Folie 63 : Diese Folie zeigt die Zeitachse des Unternehmens.
Folie 64 : Dies ist die Puzzle-Folie mit verwandten Bildern.
Folie 65 : Diese Folie erläutert das Venn-Diagramm.
Folie 66 : Dies ist die 30 60 90-Tage-Planfolie für eine effektive Planung.
Folie 67 : Diese Folie enthält die Haftnotizen für Erinnerungen und Fristen.
Folie 68 : Diese Folie enthält Informationen zum Thema Finanzen.
Folie 69 : Dies ist die Zielfolie. Nennen Sie hier die Ziele Ihres Unternehmens.
Folie 70 : Diese Folie dient zum Vergleich.
Folie 71 : Dies ist die Dankesfolie für die Bestätigung.