Financiamento do Terrorismo Conceito em Treinamento de AML PPT

Slide 1

Este slide fornece a definição de financiamento do terrorismo. De acordo com o GAFI, o financiamento do terrorismo é o financiamento de atividades terroristas, terroristas e grupos terroristas.

Slide 2

Este slide mostra as etapas do financiamento do terrorismo. Estas são Coletar, Armazenar, Mover e Usar.

Notas do Instrutor:

• Coletar: Na primeira etapa, os fundos são gerados a partir de fontes destinadas a um terrorista ou organização terrorista
• Armazenar: Os fundos podem ser armazenados por meio de contas bancárias e outras, cartões pré-pagos e mercadorias de alto valor, como petróleo, arte, produtos agrícolas, metais preciosos, criptomoedas.
• Mover: Quando a organização terrorista tem dinheiro suficiente e precisa dele, eles relocam o dinheiro do armazenamento para outro local. Os mecanismos comuns para movimentar fundos incluem o setor bancário e financeiro tradicional, o sistema financeiro Hawala
• Usar: A etapa final é usar os fundos. Existem muitos exemplos de como os terroristas podem gastar seus fundos. Estes incluem usar este dinheiro para pagar por armas, materiais, equipamentos, mídia e treinamento

Slide 3

Este slide discute as fontes de financiamento do terrorismo. Os fundos para o financiamento do terrorismo podem ser gerados por meio de fontes legítimas e ilegítimas.

Notas do Instrutor:

• Fontes Legítimas: Muitas organizações terroristas administram negócios legítimos. Algumas das organizações terroristas mais proeminentes administravam campos onde amendoim era cultivado e mel era produzido. Alguns até administravam negócios de comércio, curtumes
• Fontes Ilegítimas: A maioria das organizações terroristas também depende do crime transnacional, avaliado entre US$ 1,6 trilhão e US$ 2,2 trilhões anualmente. Além disso, as organizações terroristas também contrabandeiam mercadorias

Slide 4

Este slide destaca as semelhanças entre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo são crimes financeiros que podem ter implicações econômicas graves e desastrosas.

Slide 5

Este slide lista as diferenças entre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. O financiamento do terrorismo faz uso de fundos para atividade política ilegal, mas os fundos nem sempre são obtidos através de proventos ilícitos, ao contrário da lavagem de dinheiro.