Marco de Gestión de Riesgos para la Capacitación en AML PPT
Estos diapositivas, en detalle, cubren el marco de gestión de riesgos para la lucha contra el blanqueo de capitales. Los pasos cubiertos son la identificación de riesgos, la evaluación de riesgos, el tratamiento de riesgos y el monitoreo y revisión de riesgos.
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Características de estas diapositivas de presentación de PowerPoint:
Presentación del Marco de Gestión de Riesgos para AML. Estas diapositivas se han realizado 100% en PowerPoint y son compatibles con todo tipo de pantallas y monitores. También son compatibles con Google Slides. Servicio de Atención al Cliente Premium disponible. Adecuado para su uso por parte de gerentes, empleados y organizaciones. Estas diapositivas se pueden personalizar fácilmente. Puede editar el color, el texto, los iconos y el tamaño de la fuente para adaptarlos a sus necesidades.
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Contenido de esta presentación de Powerpoint
Diapositiva 1
Esta diapositiva ofrece una visión general del marco de gestión de riesgos AML/CFT. Los pasos son: identificación de riesgos, evaluación de riesgos, tratamiento de riesgos y monitoreo y revisión de riesgos.
Diapositiva 2
Esta diapositiva analiza el primer paso del marco de gestión de riesgos: la identificación de riesgos. Este paso tiene como objetivo establecer una lista completa de riesgos basada en aquellas situaciones que podrían crear, mejorar, prevenir, degradar, acelerar o retrasar el logro de los objetivos de un programa AML/CFT.
Diapositiva 3
Esta diapositiva enumera los tipos de riesgos que una organización debe considerar al identificar los riesgos asociados con el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. Estos riesgos pueden surgir del negocio o pueden ser riesgos regulatorios.
Diapositiva 4
Esta diapositiva analiza el segundo paso del marco de gestión de riesgos: la evaluación de riesgos. En este paso, se evalúan los riesgos identificados. Se miden en función de la probabilidad, el impacto y el nivel de riesgo.
Diapositiva 5
Esta diapositiva muestra las escalas de probabilidad e impacto para calcular la puntuación de riesgo del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Diapositiva 6
Esta diapositiva muestra la matriz de riesgos para calcular la puntuación de riesgo del lavado de dinero y la financiación del terrorismo en una organización.
Diapositiva 7
Esta diapositiva muestra una hoja de trabajo de evaluación y gestión de riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo para organizaciones.
Diapositiva 8
Esta diapositiva analiza el tercer paso del marco de gestión de riesgos: el tratamiento de riesgos. En este paso, una organización prueba los métodos para gestionar los riesgos asociados con la financiación del terrorismo y el lavado de dinero.
Diapositiva 9
Esta diapositiva destaca algunos métodos para gestionar o reducir los riesgos de lavado de dinero o financiación del terrorismo. Una organización puede hacerlo estableciendo límites de transacción y utilizando métodos modernos para la identificación y verificación.
Diapositiva 10
Esta diapositiva analiza el cuarto paso del marco de gestión de riesgos: el monitoreo y la revisión de riesgos.
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