Pilares da Implementação do Programa de AML na Organização Treinamento Ppt
Políticas, Procedimentos e Controles, Função de Conformidade AML, Auditoria Independente e Programa de Treinamento de Funcionários.
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Conteúdo desta apresentação em PowerPoint
Slide 1
Este slide aborda as políticas, procedimentos e controles para implementar medidas organizacionais como parte da construção de seu programa de conformidade com a AML. As organizações devem formalizar uma política geral de AML em um documento escrito.
Slide 2
Este slide discute a importância da função de conformidade com a AML para implementar medidas organizacionais. Os programas de AML devem nomear um oficial de conformidade para supervisionar a implementação geral da política de AML de sua organização.
Slide 3
Este slide representa o terceiro pilar para implementar medidas organizacionais: Auditoria Independente. Um programa eficaz de conformidade com a AML deve ter agendas de testes e auditorias independentes, e os testes independentes devem ocorrer a cada 12-18 meses.
Slide 4
Este slide fala sobre a importância de um programa de treinamento de funcionários para implementar medidas organizacionais. Todos os funcionários de uma organização devem ter um conhecimento prático dos procedimentos de AML. As organizações devem implementar um nível básico de treinamento para todos os funcionários e adicionar treinamento mais específico para aqueles com mais responsabilidades relacionadas à AML.
Pilares da Implementação do Programa de AML na Organização
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