Riesgos de lavado de dinero en la capacitación bancaria Ppt
Riesgo de producto o servicio, riesgo de canal, riesgo empresarial, riesgo del cliente, riesgo país y riesgo ambiental.
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Características de estas diapositivas de presentación de PowerPoint:
Presentación de los riesgos de lavado de dinero en la banca. Estas diapositivas se han creado 100% en PowerPoint y son compatibles con todo tipo de pantallas y monitores. También son compatibles con Google Slides. Servicio de atención al cliente premium disponible. Adecuado para su uso por parte de gerentes, empleados y organizaciones. Estas diapositivas se pueden personalizar fácilmente. Puede editar el color, el texto, los iconos y el tamaño de la fuente para adaptarlos a sus necesidades.
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Contenido de esta presentación de Powerpoint
Diapositiva 1
Esta diapositiva destaca múltiples factores que hacen que el sector bancario sea vulnerable al riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Estos son el riesgo de producto o servicio, el riesgo de canal, el riesgo comercial, el riesgo de cliente, el riesgo de país y el riesgo ambiental.
Diapositiva 2
Esta diapositiva analiza el riesgo que plantea un producto o servicio de que se utilice para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Estos factores de riesgo aumentan la probabilidad de lavado de dinero. Estos son el anonimato del usuario, la disponibilidad internacional, el uso o acceso por parte de terceros, la capacidad de usar o acceder al efectivo.
Diapositiva 3
Esta diapositiva habla sobre el riesgo de canal que puede conducir al lavado de dinero o la financiación del terrorismo. Los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo están significativamente influenciados por la naturaleza y los atributos de los canales utilizados para entregar o distribuir bienes y servicios a los clientes.
Diapositiva 4
Esta diapositiva analiza el riesgo comercial que puede ayudar al lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El riesgo comercial está sustancialmente influenciado por dónde se ubican las operaciones comerciales, el uso de terceros y los riesgos de LA/FT que plantean los empleados.
Diapositiva 5
Esta diapositiva habla sobre el riesgo de cliente que facilita el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La vulnerabilidad de que los clientes puedan estar involucrados en operaciones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo se tiene en cuenta al calcular el riesgo de cliente de LA/FT.
Diapositiva 6
Esta diapositiva analiza el riesgo de país que puede fomentar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El riesgo de país se puede definir como la evaluación de la susceptibilidad de un país o jurisdicción al lavado de dinero, la financiación del terrorismo y las sanciones financieras específicas.
Diapositiva 7
Esta diapositiva habla sobre el riesgo ambiental que puede facilitar el lavado de dinero y/o la financiación del terrorismo. El riesgo ambiental considera el entorno interno y externo en el que opera una organización.
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