Ferramentas de monitoramento de transações KYC para segurança comercial Deck completo

Slide 1 : Este slide apresenta as ferramentas de monitoramento de transações KYC para segurança nos negócios. Comece informando o nome da sua empresa.
Slide 2 : Este slide descreve a Agenda da apresentação.
Slide 3 : Este slide incorpora o sumário.
Slide 4 : Este slide destaca o título dos tópicos a serem discutidos posteriormente.
Slide 5 : Este slide mostra o cenário global de crimes financeiros e fraudes.
Slide 6 : Este slide analisa o impacto da lavagem de dinheiro na economia.
Slide 7 : Este slide mostra os motivos pelos quais o monitoramento de transações é essencial.
Slide 8 : Este slide exibe o cenário de monitoramento de transações dos Estados Unidos (EUA).
Slide 9 : Este slide apresenta a diferença entre o método de monitoramento de transações tradicional e automatizado.
Slide 10 : Este slide revela a importância do monitoramento regular de transações.
Slide 11 : Este slide representa o fluxo do processo do sistema de monitoramento de transações.
Slide 12 : Este slide continua o fluxo do processo de análise de dados e do sistema de monitoramento de transações (TMS).
Slide 13 : Este slide incorpora o Título para o Conteúdo a ser abordado no próximo modelo.
Slide 14 : Este slide destaca a linha do tempo para introduzir o sistema de monitoramento de transações.
Slide 15 : Este slide menciona o título das ideias a serem abordadas posteriormente.
Slide 16 : Este slide mostra os riscos identificados durante o monitoramento da transação.
Slide 17 : Este slide mostra a incorporação do processo de monitoramento de transações por meio da segmentação de clientes.
Slide 18 : Este slide exibe a lista de verificação para auditar o sistema de monitoramento de transações.
Slide 19 : Este slide retrata o monitoramento de transações suspeitas e o gerenciamento de limites.
Slide 20 : Este slide fala sobre o ciclo de aprendizado de máquina para verificação de transações financeiras.
Slide 21 : Este slide apresenta o Título das Ideias a serem discutidas a seguir.
Slide 22 : O slide a seguir ilustra o uso de análises comportamentais para várias transações e perfis.
Slide 23 : Este slide descreve o uso de análise comportamental para várias transações e perfis.
Slide 24 : Este slide menciona a tecnologia blockchain para combate à lavagem de dinheiro (AML) e monitoramento de transações.
Slide 25 : O slide a seguir descreve o alerta de fraude e a abordagem de gerenciamento de caso.
Slide 26 : Este slide trata das medidas de controle de lavagem de dinheiro.
Slide 27 : Este slide inclui o título dos componentes a serem discutidos posteriormente.
Slide 28 : Este slide mostra a estrutura de integração do cliente por meio da abordagem de conhecer seu cliente (KYC).
Slide 29 : O slide a seguir ilustra a integração em tempo real, processando um monitoramento.
Slide 30 : Este slide enfatiza a identificação de fatores e medidas de risco inerentes.
Slide 31 : Este slide revela a matriz de avaliação para determinar os riscos residuais.
Slide 32 : Este slide mostra a mitigação dos riscos da transação por meio de políticas e procedimentos.
Slide 33 : Este slide indica o Título para os Tópicos a serem discutidos posteriormente.
Slide 34 : Este slide descreve estratégias eficazes para relatar transações fraudulentas.
Slide 35 : Este slide retrata o relatório do sistema de informações gerenciais (MIS) destacando as métricas de risco e fraude.
Slide 36 : Este slide exibe o título dos tópicos a serem abordados no próximo modelo.
Slide 37 : Este slide destaca as práticas recomendadas para implantar o software de monitoramento de transações com eficiência.
Slide 38 : Este slide ilustra o monitoramento de transações e a estrutura do software de detecção de fraudes.
Slide 39 : Este slide representa o funcionamento de um software de monitoramento de transações.
Slide 40 : Este slide demonstra o funcionamento de um software de monitoramento de transações.
Slide 41 : Este slide mostra o fluxo do processo de detecção de crimes e fraudes em tempo real para ATMS.
Slide 42 : Este slide incorpora o título dos componentes a serem discutidos posteriormente.
Slide 43 : O slide a seguir destaca os principais membros do departamento de segurança financeira.
Slide 44 : Este slide exibe as principais funções e responsabilidades do departamento de segurança financeira.
Slide 45 : O slide a seguir representa o programa de treinamento para monitoramento de transações e combate à lavagem de dinheiro (AML).
Slide 46 : Este slide apresenta o plano de comunicação para fortalecer as equipes de finanças e compliance.
Slide 47 : Este slide elucida o Título das Ideias a serem abordadas no próximo modelo.
Slide 48 : Este slide apresenta as despesas gerais para aprimorar o sistema de monitoramento de transações.
Slide 49 : Este slide fala sobre a seleção do software adequado para o monitoramento eficaz das transações.
Slide 50 : Este slide indica o Título das Ideias a serem discutidas a seguir.
Slide 51 : O slide a seguir descreve o impacto do sistema avançado de monitoramento de transações.
Slide 52 : Este slide trata da avaliação do impacto nas principais operações e fluxos de trabalho.
Slide 53 : Este slide retrata o título do conteúdo a ser abordado no próximo modelo.
Slide 54 : Este slide representa o painel para monitoramento de transações fraudulentas e de lavagem de dinheiro.
Slide 55 : Este slide mostra o painel para revisar as transações e atividades bancárias.
Slide 56 : Este é o slide dos Ícones contendo todos os Ícones usados no plano.
Slide 57 : Este slide é usado para mostrar algumas informações adicionais.
Slide 58 : Este slide exibe o monitoramento de transações de criptomoeda com status de alerta.
Slide 59 : Este slide ilustra vários tipos de tecnologias de monitoramento de transações.
Slide 60 : Este slide mostra o fluxo do processo de relatórios de atividades suspeitas (SAR).
Slide 61 : Este é o slide Sobre nós. Indique suas informações organizacionais aqui.
Slide 62 : Este é o slide Conheça nossa equipe para destacar as informações relacionadas aos membros da equipe.
Slide 63 : Este slide revela a coluna Agrupada.
Slide 64 : Este é o slide do diagrama de Venn.
Slide 65 : Este slide mostra a linha do tempo da empresa.
Slide 66 : Este slide elucida o processo do Roadmap.
Slide 67 : Este slide descreve a análise SWOT.
Slide 68 : Este é o slide do plano de 30, 60, 90 dias para um planejamento eficaz.
Slide 69 : Este slide mostra a visão, missão e objetivo da empresa.
Slide 70 : Este é o slide de agradecimento pelo reconhecimento.