Lavagem de Dinheiro: Etapas do Processo
Colocação, estratificação e integração. Na etapa de colocação, o dinheiro sujo é inicialmente introduzido no sistema financeiro legal. A etapa de estratificação envolve o uso de estratégias para separar os fundos de sua fonte de atividades ilícitas. Na etapa de integração, o dinheiro é reunido com os criminosos de uma maneira que não chama a atenção e parece originar-se de uma fonte legítima.
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Conteúdo desta apresentação em PowerPoint
Slide 1
Este slide mostra os estágios do processo de lavagem de dinheiro. Três etapas fundamentais compõem o processo de lavagem de dinheiro. Estas são colocação, estratificação e integração.
Slide 2
Este slide discute o primeiro estágio do processo de lavagem de dinheiro conhecido como colocação. O estágio de colocação é onde o dinheiro "sujo" ou os proventos do crime são introduzidos pela primeira vez no sistema financeiro legal.
Notas do Instrutor:
- Contrabando de Moeda: O dinheiro pode ser armazenado em uma mala e transportado ilegalmente para outro país
- Pagamento de Empréstimos/Cartões de Crédito: Pagamento de uma fatura de cartão de crédito ou empréstimo com dinheiro ilícito
- Mistura de Fundos: Outro método de lavagem de dinheiro é usar um negócio baseado em dinheiro para combinar fundos ilícitos com recibos de vendas legítimas
- Smurfing: O método "smurf" envolve o uso de várias pessoas, conhecidas como smurfs, que trocam fundos ilícitos (em quantias menores e menos conspícuas) por itens altamente líquidos, como cheques de viagem, cheques bancários ou depositados diretamente em contas poupança
Slide 3
Este slide fala sobre o segundo estágio do processo de lavagem de dinheiro conhecido como estratificação. O estágio de estratificação envolve o uso de estratégias para estratificar o dinheiro para separar os fundos de sua fonte de atividades ilícitas.
Notas do Instrutor: Um dos principais objetivos do estágio de estratificação é confundir qualquer investigação. Os lavadores de dinheiro tentam se posicionar longe do local onde os ganhos ilícitos foram obtidos.
Slide 4
Este slide discute o terceiro estágio do processo de lavagem de dinheiro conhecido como integração. No estágio de integração, o objetivo é reunir o dinheiro com os criminosos de uma maneira que não chame atenção e pareça se originar de uma fonte legítima.
Slide 5
Este slide ilustra um exemplo de lavagem de dinheiro através de seus estágios de colocação, estratificação e integração.
Lavagem de Dinheiro: Etapas do Processo 1. Colocação 2. Ocultação 3. Integração 4. Justificativa 5. Investimento 6. Repatriação 7. Dissimulação 8. Transferência 9. Estruturação 10. Conversão 11. Mascaramento 12. Estratificação 13. Legitimação 14. Reciclagem 15. Branqueamento 16. Disfarce 17. Camuflagem 18. Encobrimento 19. Maquiagem 20. Transformação 21. Reestruturação 22. Reorganização 23. Remodelação 24. Rearranjo 25. Reconfiguração
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