Geldwäscheprozess-Ausbildung PPT

Folie 1

Diese Folie zeigt die Stadien des Geldwäscheprozesses. Drei grundlegende Schritte machen den Geldwäscheprozess aus. Dies sind Platzierung, Verschleierung und Integration.

Folie 2

Diese Folie befasst sich mit der ersten Stufe des Geldwäscheprozesses, der sogenannten Platzierung. In der Platzierungsphase wird "schmutziges" Geld oder die Erträge aus Straftaten erstmals in das legale Finanzsystem eingeführt.

Anmerkungen des Instruktors:

• Bargeldschmuggel: Bargeld kann in einem Koffer aufbewahrt und illegal in ein anderes Land transportiert werden
• Rückzahlung von Darlehen/Kreditkarten: Zahlung einer Kreditkartenrechnung oder Darlehensrückzahlung mit illegalem Geld
• Vermischung von Geldern: Eine weitere Methode der Geldwäsche ist die Verwendung eines Bargeschäfts, um illegale Gelder mit legitimen Verkaufserlösen zu vermischen
• Smurfing: Bei der "Smurfing"-Methode werden mehrere Personen, sogenannte Smurfs, eingesetzt, die illegale Gelder (in kleineren und unauffälligeren Beträgen) gegen hochliquide Wertpapiere wie Reiseschecks, Bankwechsel oder direkt auf Sparkonten einzahlen

Folie 3

Diese Folie befasst sich mit der zweiten Stufe des Geldwäscheprozesses, der sogenannten Verschleierung. In der Verschleierungsphase werden Strategien angewandt, um die Bargeldströme von ihrer illegalen Herkunft zu trennen.

Anmerkungen des Instruktors: Eines der Hauptziele der Verschleierungsphase ist es, jede Untersuchung zu erschweren. Geldwäscher versuchen, sich weit von dem Ort zu positionieren, an dem die illegalen Gewinne erzielt wurden.

Folie 4

Diese Folie befasst sich mit der dritten Stufe des Geldwäscheprozesses, der sogenannten Integration. In der Integrationsphase ist das Ziel, das Geld auf eine Weise mit den Kriminellen zu vereinen, die keine Aufmerksamkeit erregt und von einer legitimen Quelle zu stammen scheint.

Folie 5

Diese Folie veranschaulicht ein Beispiel für Geldwäsche durch ihre Stadien der Platzierung, Verschleierung und Integration.