Blanchiment d'argent
Placement, couche, et intégration. À l'étape du placement, l'argent sale est d'abord introduit dans le système financier légal. L'étape de la couche implique l'utilisation de stratégies pour séparer les fonds de leur source d'activités illicites. À l'étape de l'intégration, l'argent est réuni avec les criminels d'une manière qui n'attire pas l'attention et semble provenir d'une source légitime.
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Caractéristiques de ces diapositives de présentation PowerPoint :
Présentation des étapes du processus de blanchiment d'argent. Cette présentation PowerPoint a été soigneusement étudiée par des experts, et chaque diapositive contient un contenu approprié. Toutes les diapositives sont personnalisables. Vous pouvez ajouter ou supprimer le contenu selon vos besoins. De plus, vous pouvez également apporter les modifications nécessaires aux tableaux et graphiques. Téléchargez cette présentation d'entreprise conçue de manière professionnelle, ajoutez votre contenu et présentez-la avec confiance.
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Contenu de cette présentation Powerpoint
Diapositive 1
Cette diapositive présente les étapes du processus de blanchiment d'argent. Trois étapes fondamentales constituent le processus de blanchiment d'argent. Il s'agit du placement, de la stratification et de l'intégration.
Diapositive 2
Cette diapositive traite de la première étape du processus de blanchiment d'argent connue sous le nom de placement. L'étape du placement est celle où l'argent "sale" ou les produits du crime sont introduits pour la première fois dans le système financier légal.
Notes de l'instructeur :
- Contrebande de devises : L'argent liquide peut être stocké dans une valise et transporté illégalement dans un autre pays
- Remboursement de prêts/cartes de crédit : Paiement d'une facture de carte de crédit ou des produits d'un prêt avec de l'argent illicite
- Mélange de fonds : Une autre méthode de blanchiment d'argent consiste à utiliser une entreprise basée sur l'argent liquide pour combiner des fonds illicites avec des recettes de vente légitimes
- Fractionnement : La méthode du "fractionnement" implique l'utilisation d'un certain nombre de personnes, connues sous le nom de "fourmis", qui échangent des fonds illicites (en montants plus petits et moins visibles) contre des articles très liquides tels que des chèques de voyage, des traites bancaires ou les déposent directement sur des comptes d'épargne
Diapositive 3
Cette diapositive traite de la deuxième étape du processus de blanchiment d'argent connue sous le nom de stratification. L'étape de la stratification implique l'utilisation de stratégies pour stratifier les liquidités afin de séparer les fonds de leur source d'activités illicites.
Notes de l'instructeur : L'un des principaux objectifs de l'étape de la stratification est de brouiller toute enquête. Les blanchisseurs d'argent tentent de se positionner loin de l'endroit où les gains illicites ont été obtenus.
Diapositive 4
Cette diapositive traite de la troisième étape du processus de blanchiment d'argent connue sous le nom d'intégration. À l'étape de l'intégration, le but est de réunir l'argent avec les criminels d'une manière qui n'attire pas l'attention et semble provenir d'une source légitime.
Diapositive 5
Cette diapositive illustre un exemple de blanchiment d'argent à travers ses étapes de placement, de stratification et d'intégration.
1. Placement : Introduire les fonds illégaux dans le système financier légal. 2. Stratification : Dissimuler la source des fonds à travers de multiples transactions. 3. Intégration : Réinjecter les fonds blanchis dans l'économie légale. 4. Techniques de blanchiment d'argent : Espèces, commerce, investissements, etc. 5. Indicateurs de blanchiment d'argent : Transactions suspectes, comportements inhabituels, etc. 6. Rôle des institutions financières : Devoir de vigilance, déclaration des opérations suspectes, etc. 7. Réglementation et conformité : Lois, réglementations, sanctions, etc. 8. Détection et prévention du blanchiment d'argent : Outils, processus, surveillance, etc. 9. Études de cas de blanchiment d'argent : Exemples réels et leçons à tirer. 10. Responsabilités et obligations des employés : Signalement, formation, coopération, etc. 11. Conséquences du blanchiment d'argent : Légales, financières, réputationnelles, etc. 12. Tendances émergentes du blanchiment d'argent : Nouvelles menaces et défis. 13. Rôle des autorités dans la lutte contre le blanchiment d'argent. 14. Coopération internationale dans la lutte contre le blanchiment d'argent. 15. Importance de la formation et de la sensibilisation. 16. Études de cas de blanchiment d'argent dans différents secteurs. 17. Nouvelles technologies et blanchiment d'argent : Risques et opportunités. 18. Rôle de la gestion des risques dans la lutte contre le blanchiment d'argent. 19. Défis éthiques et juridiques liés au blanchiment d'argent. 20. Tendances futures du blanchiment d'argent et de la lutte anti-blanchiment. 21. Responsabilité sociale des entreprises dans la lutte contre le blanchiment d'argent. 22. Importance de la formation continue et du développement des compétences. 23. Études de cas de blanchiment d'argent à l'échelle internationale. 24. Rôle des technologies de l'information dans la lutte contre le blanchiment d'argent. 25. Conclusion et recommandations pour une lutte efficace contre le blanchiment d'argent.
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