Organizando a estratégia de combate à lavagem de dinheiro para reduzir fraudes financeiras Deck completo

Slide 1 : Este slide apresenta a Organização da Estratégia Antilavagem de Dinheiro para Reduzir Fraudes Financeiras. Comece informando o nome da sua empresa.
Slide 2 : Este slide descreve a Agenda da apresentação.
Slide 3 : Este slide incorpora o sumário.
Slide 4 : Este slide continua o sumário.
Slide 5 : Este slide menciona o título dos componentes a serem discutidos mais adiante.
Slide 6 : Este slide mostra o cenário global de crimes financeiros e fraudes.
Slide 7 : Este slide trata da análise do impacto da lavagem de dinheiro na economia global.
Slide 8 : Este slide mostra os motivos pelos quais o monitoramento de transações é essencial.
Slide 9 : Este slide exibe as principais tendências de monitoramento de transações nos EUA.
Slide 10 : Este slide mostra a diferença entre o método de monitoramento de transações tradicional e automatizado.
Slide 11 : Este slide mostra a importância da observação regular da atividade financeira.
Slide 12 : Este slide representa o fluxo do processo do sistema de monitoramento de transações.
Slide 13 : Este slide continua o fluxo do processo TMS e análise de dados.
Slide 14 : Este slide exibe o título das ideias a serem abordadas posteriormente.
Slide 15 : Este slide mostra a linha do tempo para introduzir o sistema de monitoramento de transações.
Slide 16 : Este slide elucida o Título das Ideias a serem discutidas no modelo a seguir.
Slide 17 : Este slide retrata os Riscos identificados durante o monitoramento das transações.
Slide 18 : Este slide trata de Aprimorar o processo de identificação por meio da segmentação de clientes.
Slide 19 : Este slide exibe a lista de verificação para validar o sistema de monitoramento de transações.
Slide 20 : Este slide mostra o monitoramento de transações suspeitas e o gerenciamento de limites.
Slide 21 : Este slide fala sobre o monitoramento de transações suspeitas e gerenciamento de limites.
Slide 22 : Este slide revela o título dos componentes a serem cobertos posteriormente.
Slide 23 : O slide a seguir ilustra o uso de análise comportamental para várias transações e perfis.
Slide 24 : Este slide descreve o uso de análise comportamental para várias transações e perfis.
Slide 25 : Este slide mostra a tecnologia blockchain para combate à lavagem de dinheiro (AML) e monitoramento de transações.
Slide 26 : Este slide exibe o alerta de fraude e a abordagem de gerenciamento de casos.
Slide 27 : Este slide mostra as medidas de controle de combate à lavagem de dinheiro.
Slide 28 : Este slide apresenta o Título dos Tópicos a serem discutidos a seguir.
Slide 29 : Este slide ilustra a estrutura de integração do cliente por meio da abordagem KYC.
Slide 30 : Este slide revela o processamento e monitoramento de integração em tempo real.
Slide 31 : Este slide se concentra na identificação de fatores e medidas de risco inerentes.
Slide 32 : Este slide trata da determinação de riscos residuais por meio da matriz de avaliação.
Slide 33 : Este slide mostra a Mitigação dos riscos da transação por meio de políticas e procedimentos.
Slide 34 : Este slide descreve o título das ideias a serem abordadas no modelo a seguir.
Slide 35 : Este slide apresenta as formas eficazes de relatar transações fraudulentas.
Slide 36 : Este slide revela o relatório MIS destacando as métricas de risco e fraude.
Slide 37 : Este slide exibe o Título das Ideias a serem discutidas no próximo modelo.
Slide 38 : Este slide mostra as práticas recomendadas para implantar o software de monitoramento de transações com eficiência.
Slide 39 : Este slide ilustra o monitoramento de transações e a estrutura do software de detecção de fraudes.
Slide 40 : Este slide revela o funcionamento de um software de monitoramento de transações.
Slide 41 : Este slide continua o funcionamento de um software de monitoramento de transações.
Slide 42 : Este slide menciona a detecção de fraudes e crimes em caixas eletrônicos em tempo real.
Slide 43 : Este slide elucida o Título dos Componentes a serem discutidos a seguir.
Slide 44 : O slide a seguir destaca os principais membros do departamento de segurança financeira.
Slide 45 : Este slide exibe as principais funções e responsabilidades da equipe de segurança financeira.
Slide 46 : O slide a seguir representa o programa de treinamento para monitoramento de transações e combate à lavagem de dinheiro (AML).
Slide 47 : Este slide apresenta o plano de comunicação para fortalecer as equipes de finanças e compliance.
Slide 48 : Este slide indica o título dos tópicos a serem abordados no próximo modelo.
Slide 49 : Este slide apresenta as despesas gerais para aprimorar o sistema de monitoramento de transações.
Slide 50 : Este slide se concentra na seleção de uma solução adequada para monitorar transações.
Slide 51 : Este slide incorpora o Título dos Tópicos a serem abordados a seguir.
Slide 52 : O slide a seguir descreve o impacto do sistema avançado de monitoramento de transações.
Slide 53 : Este slide menciona a avaliação do impacto nas principais operações e fluxos de trabalho.
Slide 54 : Este slide contém o título do conteúdo a ser discutido mais adiante.
Slide 55 : Este slide ilustra o Dashboard para monitorar transações de fraude e lavagem de dinheiro.
Slide 56 : Este slide indica o Dashboard para monitorar transações e atividades bancárias.
Slide 57 : Este é o slide dos Ícones contendo todos os Ícones usados no plano.
Slide 58 : Este slide é usado para mostrar algumas informações adicionais.
Slide 59 : Este slide enfatiza o monitoramento de transações de criptomoeda com status de alertas.
Slide 60 : Este slide apresenta os vários tipos de tecnologias de monitoramento de transações.
Slide 61 : Este slide apresenta o fluxo do processo de denúncia de atividades suspeitas.
Slide 62 : Este slide representa o gráfico de colunas.
Slide 63 : Este é o slide da nossa equipe. Indique as informações relacionadas à sua equipe aqui.
Slide 64 : Este é o slide Sobre nós para retratar as informações relacionadas à empresa.
Slide 65 : Este slide contém os post it para lembretes e prazos.
Slide 66 : Este é o slide do plano de 30 60 90 dias para um planejamento eficiente.
Slide 67 : Este é o slide de agradecimento pelo reconhecimento.