Organisation einer Anti-Geldwäsche-Strategie zur Reduzierung von Finanzbetrug Vollständiges Deck

Folie 1 : Diese Folie stellt die Organisation einer Anti-Geldwäsche-Strategie vor, um Finanzbetrug zu reduzieren. Beginnen Sie mit der Angabe Ihres Firmennamens.
Folie 2 : Diese Folie zeigt die Agenda der Präsentation.
Folie 3 : Diese Folie enthält das Inhaltsverzeichnis.
Folie 4 : Diese Folie setzt das Inhaltsverzeichnis fort.
Folie 5 : Diese Folie enthält die Überschrift für die weiter zu diskutierenden Komponenten.
Folie 6 : Diese Folie zeigt ein globales Szenario von Finanzkriminalität und Betrug.
Folie 7 : Diese Folie befasst sich mit der Analyse der Auswirkungen der Geldwäsche auf die Weltwirtschaft.
Folie 8 : Diese Folie zeigt die Gründe, warum die Transaktionsüberwachung so wichtig ist.
Folie 9 : Diese Folie zeigt die wichtigsten Trends der Transaktionsüberwachung in den USA.
Folie 10 : Diese Folie zeigt den Unterschied zwischen traditionellen und automatisierten Methoden zur Transaktionsüberwachung.
Folie 11 : Diese Folie zeigt die Wichtigkeit der regelmäßigen Beobachtung von Finanzaktivitäten.
Folie 12 : Diese Folie zeigt den Prozessablauf des Transaktionsüberwachungssystems.
Folie 13 : Diese Folie setzt den TMS- und Datenanalyse-Prozessablauf fort.
Folie 14 : Diese Folie zeigt den Titel für die Ideen, die weiter behandelt werden sollen.
Folie 15 : Diese Folie zeigt den Zeitplan für die Einführung des Transaktionsüberwachungssystems.
Folie 16 : Diese Folie erläutert die Überschrift für die Ideen, die in der folgenden Vorlage diskutiert werden sollen.
Folie 17 : Diese Folie zeigt die Risiken, die während der Transaktionsüberwachung identifiziert wurden.
Folie 18 : Diese Folie befasst sich mit der Verbesserung des Identifizierungsprozesses durch Kundensegmentierung.
Folie 19 : Diese Folie zeigt die Checkliste für die Validierung des Transaktionsüberwachungssystems.
Folie 20 : Diese Folie zeigt die Überwachung verdächtiger Transaktionen und das Schwellenwertmanagement.
Folie 21 : Diese Folie behandelt die Überwachung verdächtiger Transaktionen und das Schwellenwertmanagement.
Folie 22 : Diese Folie zeigt den Titel für die weiter zu behandelnden Komponenten.
Folie 23 : Die folgende Folie veranschaulicht die Verwendung von Verhaltensanalysen für mehrere Transaktionen und Profile.
Folie 24 : Diese Folie zeigt die Verwendung von Verhaltensanalysen für mehrere Transaktionen und Profile.
Folie 25 : Diese Folie zeigt Blockchain-Technologie zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Transaktionsüberwachung.
Folie 26 : Diese Folie zeigt den Betrugswarnungs- und Fallmanagementansatz.
Folie 27 : Diese Folie zeigt die Kontrollmaßnahmen zur Geldwäschebekämpfung.
Folie 28 : Diese Folie enthält die Überschrift für die als nächstes zu diskutierenden Themen.
Folie 29 : Diese Folie veranschaulicht das Kunden-Onboarding-Framework durch den KYC-Ansatz.
Folie 30 : Diese Folie zeigt die Onboarding-Verarbeitung und -Überwachung in Echtzeit.
Folie 31 : Diese Folie konzentriert sich auf die Identifizierung inhärenter Risikofaktoren und Maßnahmen.
Folie 32 : Diese Folie befasst sich mit der Ermittlung von Restrisiken durch Bewertungsmatrix.
Folie 33 : Diese Folie zeigt die Minderung von Transaktionsrisiken durch Richtlinien und Verfahren.
Folie 34 : Diese Folie zeigt den Titel für die Ideen, die in der folgenden Vorlage behandelt werden sollen.
Folie 35 : Diese Folie zeigt die effektiven Möglichkeiten, betrügerische Transaktionen zu melden.
Folie 36 : Diese Folie zeigt den MIS-Bericht, der Risiko- und Betrugskennzahlen hervorhebt.
Folie 37 : Diese Folie zeigt die Überschrift für die Ideen, die in der kommenden Vorlage diskutiert werden sollen.
Folie 38 : Diese Folie zeigt Best Practices für den effektiven Einsatz von Transaktionsüberwachungssoftware.
Folie 39 : Diese Folie veranschaulicht das Transaktionsüberwachungs- und Betrugserkennungs-Software-Framework.
Folie 40 : Diese Folie zeigt die Funktionsweise einer Transaktionsüberwachungssoftware.
Folie 41 : Diese Folie setzt die Funktionsweise einer Transaktionsüberwachungssoftware fort.
Folie 42 : Diese Folie erwähnt die Betrugs- und Verbrechenserkennung an Geldautomaten in Echtzeit.
Folie 43 : Diese Folie erläutert den Titel für die als nächstes zu besprechenden Komponenten.
Folie 44 : Die folgende Folie hebt wichtige Mitglieder der Abteilung für finanzielle Sicherheit hervor.
Folie 45 : Diese Folie zeigt die wichtigsten Rollen und Verantwortlichkeiten des Teams für finanzielle Sicherheit.
Folie 46 : Die folgende Folie stellt das Schulungsprogramm für Transaktionsüberwachung und Geldwäschebekämpfung (AML) dar.
Folie 47 : Diese Folie zeigt den Kommunikationsplan zur Stärkung der Finanz- und Compliance-Teams.
Folie 48 : Diese Folie gibt die Überschrift für die Themen an, die in der demnächst erscheinenden Vorlage behandelt werden sollen.
Folie 49 : Diese Folie zeigt die Gesamtausgaben für die Verbesserung des Transaktionsüberwachungssystems.
Folie 50 : Diese Folie konzentriert sich auf die Auswahl einer geeigneten Lösung zur Überwachung von Transaktionen.
Folie 51 : Diese Folie enthält den Titel für die als nächstes behandelten Themen.
Folie 52 : Die folgende Folie zeigt die Auswirkungen eines fortschrittlichen Transaktionsüberwachungssystems.
Folie 53 : Auf dieser Folie wird die Bewertung der Auswirkungen auf wichtige Vorgänge und Arbeitsabläufe erwähnt.
Folie 54 : Diese Folie enthält die Überschrift für die weiter zu diskutierenden Inhalte.
Folie 55 : Diese Folie veranschaulicht das Dashboard zur Überwachung von Betrugs- und Geldwäschetransaktionen.
Folie 56 : Diese Folie zeigt das Dashboard zur Überwachung von Banktransaktionen und -aktivitäten.
Folie 57 : Dies ist die Symbolfolie, die alle im Plan verwendeten Symbole enthält.
Folie 58 : Diese Folie wird verwendet, um einige zusätzliche Informationen zu präsentieren.
Folie 59 : Diese Folie betont die Überwachung von Kryptowährungstransaktionen mit Warnstatus.
Folie 60 : Diese Folie zeigt die verschiedenen Arten von Transaktionsüberwachungstechnologien.
Folie 61 : Diese Folie zeigt den Prozessablauf zur Meldung verdächtiger Aktivitäten.
Folie 62 : Diese Folie repräsentiert das Säulendiagramm.
Folie 63 : Dies ist die Folie unseres Teams. Geben Sie hier Ihre teambezogenen Informationen an.
Folie 64 : Dies ist die Über uns-Folie zur Darstellung der unternehmensbezogenen Informationen.
Folie 65 : Diese Folie enthält die Haftnotizen für Erinnerungen und Fristen.
Folie 66 : Dies ist die 30 60 90-Tage-Planfolie für eine effiziente Planung.
Folie 67 : Dies ist die Dankesfolie für die Bestätigung.