Organiser une stratégie de lutte contre le blanchiment d'argent pour réduire les fraudes financières Complete Deck

Diapositive 1 : Cette diapositive présente l'organisation d'une stratégie de lutte contre le blanchiment d'argent pour réduire les fraudes financières. Commencez par indiquer le nom de votre entreprise.
Diapositive 2 : Cette diapositive illustre l'ordre du jour de la présentation.
Diapositive 3 : Cette diapositive intègre la table des matières.
Diapositive 4 : Cette diapositive poursuit la table des matières.
Diapositive 5 : Cette diapositive mentionne l'en-tête des composants à discuter plus en détail.
Diapositive 6 : Cette diapositive présente un scénario mondial de crimes et de fraudes financiers.
Diapositive 7 : Cette diapositive traite de l'analyse de l'impact du blanchiment d'argent sur l'économie mondiale.
Diapositive 8 : Cette diapositive montre les raisons pour lesquelles la surveillance des transactions est essentielle.
Diapositive 9 : Cette diapositive présente les principales tendances de la surveillance des transactions aux États-Unis.
Diapositive 10 : Cette diapositive présente la différence entre la méthode de surveillance des transactions traditionnelle et automatisée.
Diapositive 11 : Cette diapositive indique l'importance de l'observation régulière de l'activité financière.
Diapositive 12 : Cette diapositive représente le flux de processus du système de surveillance des transactions.
Diapositive 13 : Cette diapositive poursuit le flux de processus du TMS et de l'analyse des données.
Diapositive 14 : cette diapositive affiche le titre des idées à traiter plus en détail.
Diapositive 15 : Cette diapositive présente le calendrier pour introduire le système de surveillance des transactions.
Diapositive 16 : Cette diapositive explique l'en-tête des idées à discuter dans le modèle suivant.
Diapositive 17 : Cette diapositive présente les risques identifiés lors du suivi des transactions.
Diapositive 18 : Cette diapositive traite de l'amélioration du processus d'identification grâce à la segmentation de la clientèle.
Diapositive 19 : Cette diapositive présente la liste de contrôle pour la validation du système de surveillance des transactions.
Diapositive 20 : Cette diapositive présente la surveillance des transactions suspectes et la gestion des seuils.
Diapositive 21 : Cette diapositive traite de la surveillance des transactions suspectes et de la gestion des seuils.
Diapositive 22 : Cette diapositive révèle le titre des composants à traiter plus en détail.
Diapositive 23 : La diapositive suivante illustre l'utilisation de l'analyse comportementale pour plusieurs transactions et profils.
Diapositive 24 : cette diapositive illustre l'utilisation de l'analyse comportementale pour plusieurs transactions et profils.
Diapositive 25 : Cette diapositive montre la technologie blockchain pour la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et la surveillance des transactions.
Diapositive 26 : Cette diapositive présente l'approche d'alerte à la fraude et de gestion des cas.
Diapositive 27 : Cette diapositive montre les mesures de contrôle pour la lutte contre le blanchiment d'argent.
Diapositive 28 : Cette diapositive présente l'en-tête des sujets à aborder ensuite.
Diapositive 29 : Cette diapositive illustre le cadre d'intégration du client via l'approche KYC.
Diapositive 30 : Cette diapositive révèle le traitement et le suivi de l'intégration en temps réel.
Diapositive 31 : Cette diapositive porte sur l'identification des facteurs de risque inhérents et des mesures.
Diapositive 32 : Cette diapositive traite de la détermination des risques résiduels à l'aide d'une matrice d'évaluation.
Diapositive 33 : Cette diapositive montre l'Atténuation des risques de transaction grâce à des politiques et des procédures.
Diapositive 34 : Cette diapositive illustre le titre des idées à couvrir dans le modèle suivant.
Diapositive 35 : Cette diapositive indique les moyens efficaces de signaler les transactions frauduleuses.
Diapositive 36 : Cette diapositive révèle le rapport du SIG mettant en évidence les mesures de risque et de fraude.
Diapositive 37 : Cette diapositive présente l'en-tête des idées à discuter dans le modèle à venir.
Diapositive 38 : Cette diapositive présente les meilleures pratiques pour déployer efficacement un logiciel de surveillance des transactions.
Diapositive 39 : Cette diapositive illustre le cadre logiciel de surveillance des transactions et de détection des fraudes.
Diapositive 40 : Cette diapositive révèle le fonctionnement d'un logiciel de surveillance des transactions.
Diapositive 41 : Cette diapositive poursuit le fonctionnement d'un logiciel de surveillance des transactions.
Diapositive 42 : Cette diapositive mentionne la détection en temps réel de la fraude et de la criminalité aux guichets automatiques.
Diapositive 43 : Cette diapositive explique le titre des composants à discuter ensuite.
Diapositive 44 : La diapositive suivante présente les membres clés du service de la sécurité financière.
Diapositive 45 : Cette diapositive présente les principaux rôles et responsabilités de l'équipe de sécurité financière.
Diapositive 46 : La diapositive suivante représente le programme de formation pour la surveillance des transactions et la lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Diapositive 47 : Cette diapositive présente un plan de communication pour renforcer les équipes des finances et de la conformité.
Diapositive 48 : Cette diapositive indique l'en-tête des sujets à traiter dans le modèle à venir.
Diapositive 49 : Cette diapositive présente les dépenses globales pour l'amélioration du système de suivi des transactions.
Diapositive 50 : Cette diapositive se concentre sur la sélection d'une solution appropriée pour surveiller les transactions.
Diapositive 51 : Cette diapositive intègre le titre des sujets à aborder ensuite.
Diapositive 52 : La diapositive suivante illustre l'impact du système avancé de surveillance des transactions.
Diapositive 53 : Cette diapositive mentionne l'évaluation de l'impact sur les opérations et les workflows majeurs.
Diapositive 54 : Cette diapositive contient l'en-tête du contenu à discuter plus en détail.
Diapositive 55 : Cette diapositive illustre le tableau de bord de surveillance des opérations de fraude et de blanchiment d'argent.
Diapositive 56 : Cette diapositive indique le tableau de bord pour surveiller les transactions et les activités bancaires.
Diapositive 57 : Il s'agit de la diapositive Icônes contenant toutes les icônes utilisées dans le plan.
Diapositive 58 : Cette diapositive est utilisée pour présenter des informations supplémentaires.
Diapositive 59 : Cette diapositive met l'accent sur la surveillance des transactions de crypto-monnaie avec le statut des alertes.
Diapositive 60 : Cette diapositive présente les différents types de technologies de surveillance des transactions.
Diapositive 61 : Cette diapositive présente le flux du processus de signalement d'activités suspectes.
Diapositive 62 : Cette diapositive représente le diagramme à colonnes.
Diapositive 63 : Voici la diapositive Notre équipe. Indiquez ici les informations relatives à votre équipe.
Diapositive 64 : Il s'agit de la diapositive À propos de nous pour présenter les informations relatives à l'entreprise.
Diapositive 65 : Cette diapositive contient les Post-it pour les rappels et les échéances.
Diapositive 66 : Il s'agit de la diapositive du plan 30 60 90 jours pour une planification efficace.
Diapositive 67 : Ceci est la diapositive de remerciement pour la reconnaissance.