Financiación del Terrorismo Concepto En Capacitación AML Ppt
Este conjunto de diapositivas proporciona información sobre la financiación del terrorismo. También incluye detalles de las etapas del proceso de financiación del terrorismo, es decir, recolección, almacenamiento, movimiento y uso.
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Características de estas diapositivas de presentación de PowerPoint:
Concepto de financiación del terrorismo. Estas diapositivas se han realizado al 100% en PowerPoint y son compatibles con todo tipo de pantallas y monitores. También son compatibles con Google Slides. Servicio de atención al cliente premium disponible. Adecuado para su uso por parte de gerentes, empleados y organizaciones. Estas diapositivas se pueden personalizar fácilmente. Puede editar el color, el texto, el icono y el tamaño de la fuente para adaptarlos a sus necesidades.
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Contenido de esta presentación de Powerpoint
Diapositiva 1
Esta diapositiva da la definición de financiación del terrorismo. Según el GAFI, la financiación del terrorismo es la financiación de actividades terroristas, terroristas y grupos terroristas.
Diapositiva 2
Esta diapositiva muestra las etapas de la financiación del terrorismo. Estas son Recolectar, Almacenar, Mover y Usar.
Notas del instructor:
- Recolectar: En la primera etapa, los fondos se generan de fuentes destinadas a un terrorista u organización terrorista
- Almacenar: Los fondos se pueden almacenar a través de medios como cuentas bancarias y otras, tarjetas prepagadas y productos de alto valor como petróleo, arte, productos agrícolas, metales preciosos, criptomonedas.
- Mover: Cuando la organización terrorista tiene suficiente dinero y lo necesita, reubican el dinero del almacén a otro lugar. Los mecanismos comunes para mover fondos incluyen el sector bancario y financiero tradicional, el sistema financiero Hawala
- Usar: La etapa final es usar los fondos. Hay muchos ejemplos de cómo los terroristas pueden gastar sus fondos. Estos incluyen usar este dinero para pagar armas, materiales, equipos, medios y capacitación
Diapositiva 3
Esta diapositiva analiza las fuentes de financiación del terrorismo. Los fondos para la financiación del terrorismo se pueden generar a través de fuentes legítimas e ilegítimas.
Notas del instructor:
- Fuentes legítimas: Muchas organizaciones terroristas operan negocios legítimos. Algunas de las organizaciones terroristas más prominentes cultivaban campos donde se producían maníes y miel. Algunos incluso operaban negocios comerciales, tenerías
- Fuentes ilegítimas: La mayoría de las organizaciones terroristas también dependen del crimen transnacional, valorado entre USD 1,6 billones y USD 2,2 billones anuales. Además, las organizaciones terroristas también trafican bienes
Diapositiva 4
Esta diapositiva destaca las similitudes entre el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El lavado de dinero y la financiación del terrorismo son delitos financieros que pueden tener implicaciones económicas importantes y desastrosas.
Diapositiva 5
Esta diapositiva enumera las diferencias entre el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La financiación del terrorismo utiliza fondos para actividades políticas ilegales, pero los fondos no siempre se obtienen a través de ganancias ilícitas, a diferencia del lavado de dinero.
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