Terrorismusfinanzierung-Konzept in AML-Schulungs-PPT

Folie 1

Diese Folie gibt die Definition der Terrorismusfinanzierung. Laut der FATF ist Terrorismusfinanzierung die Finanzierung terroristischer Aktivitäten, Terroristen und terroristischer Gruppen.

Folie 2

Diese Folie zeigt die Phasen der Terrorismusfinanzierung. Dies sind Sammeln, Lagern, Bewegen und Verwenden.

Anmerkungen des Instruktors:

• Sammeln: In der ersten Phase werden Mittel aus Quellen generiert, die für einen Terroristen oder eine Terrororganisation bestimmt sind.
• Lagern: Mittel können durch Bankkonten, andere Konten, Prepaid-Karten und hochwertige Waren wie Öl, Kunst, Agrarprodukte, Edelmetalle und Kryptowährungen gelagert werden.
• Bewegen: Wenn die Terrororganisation genug Geld hat und es benötigt, verlagern sie das Geld vom Lager an einen anderen Ort. Gängige Mechanismen zum Bewegen von Geldern sind der traditionelle Bankensektor, das Hawala-Finanzsystem.
• Verwenden: Die letzte Phase ist die Verwendung der Mittel. Es gibt viele Beispiele dafür, wie Terroristen ihre Mittel ausgeben können, z.B. für Waffen, Materialien, Ausrüstung, Medien und Ausbildung.

Folie 3

Diese Folie behandelt Quellen der Terrorismusfinanzierung. Mittel für die Terrorismusfinanzierung können aus legitimen sowie illegitimen Quellen stammen.

Anmerkungen des Instruktors:

• Legitime Quellen: Viele Terrororganisationen betreiben legale Unternehmen. Einige der prominentesten Terrororganisationen betrieben Felder, auf denen Erdnüsse angebaut und Honig produziert wurden. Manche betrieben sogar Handelsunternehmen und Gerbereien.
• Illegitime Quellen: Die meisten Terrororganisationen verlassen sich auch auf die grenzüberschreitende Kriminalität im Wert zwischen 1,6 und 2,2 Billionen US-Dollar pro Jahr. Außerdem schmuggeln Terrororganisationen Waren.

Folie 4

Diese Folie hebt die Ähnlichkeiten zwischen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hervor. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind beides Finanzverbrechen, die schwerwiegende und verheerende wirtschaftliche Folgen haben können.

Folie 5

Diese Folie listet die Unterschiede zwischen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf. Die Terrorismusfinanzierung nutzt Mittel für illegale politische Aktivitäten, aber die Mittel stammen nicht immer aus illegalen Erträgen, anders als bei der Geldwäsche.