Estrutura de Gerenciamento de Riscos para Treinamento em PLD
Estes slides, em detalhes, cobrem a estrutura de gerenciamento de riscos para o combate à lavagem de dinheiro. As etapas abordadas são a identificação de riscos, a avaliação de riscos, o tratamento de riscos e o monitoramento e revisão de riscos.
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Apresentando a Estrutura de Gerenciamento de Risco para AML. Esses slides foram 100% feitos no PowerPoint e são compatíveis com todos os tipos de tela e monitores. Eles também são compatíveis com o Google Slides. Suporte ao Cliente Premium disponível. Adequado para uso por gerentes, funcionários e organizações. Esses slides são facilmente personalizáveis. Você pode editar a cor, o texto, o ícone e o tamanho da fonte para atender às suas necessidades.
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Conteúdo desta apresentação em PowerPoint
Slide 1
Este slide fornece uma visão geral da estrutura de gerenciamento de risco de PLD/CFT. As etapas são: identificação de risco, avaliação de risco, tratamento de risco e monitoramento e revisão de risco.
Slide 2
Este slide discute a primeira etapa da estrutura de gerenciamento de risco: Identificação de risco. Esta etapa visa estabelecer uma lista abrangente de riscos com base em situações que poderiam criar, aumentar, prevenir, degradar, acelerar ou atrasar o cumprimento das metas de um programa de PLD/CFT.
Slide 3
Este slide lista os tipos de riscos que uma organização deve considerar ao identificar riscos associados à lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. Esses riscos podem surgir de negócios ou podem ser riscos regulatórios.
Slide 4
Este slide discute a segunda etapa da estrutura de gerenciamento de risco: avaliação de risco. Nesta etapa, os riscos identificados são avaliados. Eles são medidos com base na probabilidade, impacto e nível de risco.
Slide 5
Este slide mostra as escalas de probabilidade e impacto para calcular a pontuação de risco para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Slide 6
Este slide mostra a matriz de risco para calcular a pontuação de risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo em uma organização.
Slide 7
Este slide mostra uma planilha de avaliação e gerenciamento de risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo para organizações.
Slide 8
Este slide discute a terceira etapa da estrutura de gerenciamento de risco: Tratamento de risco. Nesta etapa, uma organização testa os métodos para gerenciar os riscos associados ao financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro.
Slide 9
Este slide destaca alguns métodos para gerenciar ou reduzir os riscos de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. Uma organização pode fazer isso estabelecendo limites de transação e usando métodos modernos para identificação e verificação.
Slide 10
Este slide discute a quarta etapa da estrutura de gerenciamento de risco: Monitoramento e revisão de risco.
Gestão de Risco de Lavagem de Dinheiro - Estrutura de Treinamento
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