Risques de blanchiment d'argent dans la formation bancaire PPT
Les produits ou services, les canaux, les activités, les clients, les pays et l'environnement.
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Caractéristiques de ces diapositives de présentation PowerPoint :
Présentation des risques de blanchiment d'argent dans le secteur bancaire. Ces diapositives sont réalisées à 100% dans PowerPoint et sont compatibles avec tous les types d'écrans et de moniteurs. Elles sont également compatibles avec Google Slides. Un service client premium est disponible. Convient à l'utilisation par les gestionnaires, les employés et les organisations. Ces diapositives sont facilement personnalisables. Vous pouvez modifier la couleur, le texte, l'icône et la taille de la police pour répondre à vos besoins.
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Contenu de cette présentation Powerpoint
Diapositive 1
Cette diapositive met en évidence les multiples facteurs qui rendent le secteur bancaire vulnérable au risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Il s'agit du risque lié au produit ou au service, du risque lié au canal, du risque lié aux activités, du risque lié au client, du risque lié au pays et du risque environnemental.
Diapositive 2
Cette diapositive traite du risque posé par un produit ou un service d'être utilisé pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ces facteurs de risque augmentent la probabilité de blanchiment d'argent. Il s'agit de l'anonymat de l'utilisateur, de la disponibilité internationale, de l'utilisation ou de l'accès par des tiers, de la capacité d'utiliser ou d'accéder à de l'argent liquide.
Diapositive 3
Cette diapositive traite du risque lié au canal qui peut mener au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme. Les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme sont fortement influencés par la nature et les attributs des canaux utilisés pour fournir ou distribuer des biens et des services aux clients.
Diapositive 4
Cette diapositive traite du risque lié aux activités qui peut faciliter le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le risque lié aux activités est fortement influencé par l'emplacement des opérations commerciales, le recours à des tiers et les risques de BA/FT que représentent les employés.
Diapositive 5
Cette diapositive traite du risque lié au client qui facilite le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La vulnérabilité des clients à être impliqués dans des opérations de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme est prise en compte dans le calcul du risque client de BA/FT.
Diapositive 6
Cette diapositive traite du risque lié au pays qui peut favoriser le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le risque pays peut être défini comme l'évaluation de la vulnérabilité d'un pays ou d'une juridiction au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et aux sanctions financières ciblées.
Diapositive 7
Cette diapositive traite du risque environnemental qui peut faciliter le blanchiment d'argent et/ou le financement du terrorisme. Le risque environnemental prend en compte l'environnement interne et externe dans lequel une organisation opère.
Blanchiment d'argent Risques dans la formation bancaire Ppt avec les 27 diapositives suivantes : 1. Introduction au blanchiment d'argent 2. Définition du blanchiment d'argent 3. Étapes du processus de blanchiment d'argent 4. Techniques de blanchiment d'argent 5. Indicateurs de blanchiment d'argent 6. Rôle des banques dans la lutte contre le blanchiment d'argent 7. Réglementations et lois sur le blanchiment d'argent 8. Conséquences du blanchiment d'argent 9. Responsabilités des banques 10. Procédures de connaissance du client (KYC) 11. Surveillance des transactions 12. Signalement des activités suspectes 13. Formation du personnel bancaire 14. Audit et contrôle interne 15. Coopération avec les autorités 16. Défis et difficultés 17. Études de cas de blanchiment d'argent 18. Tendances émergentes 19. Nouvelles technologies et blanchiment d'argent 20. Rôle de la conformité 21. Importance de la formation 22. Éléments clés d'un programme de formation efficace 23. Contenu de la formation 24. Méthodes de formation 25. Évaluation de l'efficacité de la formation 26. Mise à jour continue de la formation 27. Conclusion
Utilisez notre Présentation PowerPoint sur les risques de blanchiment d'argent dans le secteur bancaire pour vous faire gagner un temps précieux. Elles sont prêtes à s'intégrer dans n'importe quelle structure de présentation.
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