Creación de diapositivas de presentación en PowerPoint del marco de supervisión de transacciones y AML
El cumplimiento de AML ayuda a mitigar los riesgos y a mantener la integridad de los sistemas financieros. Consulte nuestra plantilla Creación de un marco de supervisión de transacciones y AML. Ofrece detalles sobre la importancia, las ventajas, el flujo del proceso, las estadísticas del mercado y el cronograma para la ejecución del monitoreo de transacciones. Nuestra plataforma del Sistema AML compara y contrasta los métodos manuales y automatizados de monitoreo de transacciones. Además, brinda consejos para mejorar los sistemas de monitoreo de transacciones que pueden ayudar a las organizaciones y empresas financieras a reducir los riesgos y reducir el lavado de dinero y otros delitos financieros. Segmentación de clientes, informes de actividades sospechosas SAR, técnicas de prevención de lavado de dinero, gestión de umbrales, análisis de comportamiento, gestión de alertas, conocer a su cliente KYC, informes MIS, herramientas de seguimiento de transacciones, etc. son algunos de estos. Nuestro PPT del sistema TM describe los roles, tareas, programa de capacitación, programa de comunicación, etc. de los departamentos de seguridad financiera. Por último, muestra métricas, análisis de efectos, costos, paneles de KPI y otra información relacionada con el monitoreo de transacciones. Obtenga acceso de inmediato.
You must be logged in to download this presentation.
Impress your audience
100% Editable
Save Hours of Time
Características de estas diapositivas de presentación de PowerPoint:
cautive a su audiencia con estas diapositivas de presentación de powerpoint sobre construcción de AML y marco de control de transacciones. Aumente el umbral de su presentación implementando esta plantilla bien diseñada. Actúa como una gran herramienta de comunicación debido a su contenido bien investigado. También contiene iconos estilizados, gráficos, imágenes, etc., que lo convierten en un captador de atención inmediato. Con sesenta y siete diapositivas, esta plataforma completa es todo lo que necesita para llamar la atención. Todas las diapositivas y su contenido se pueden modificar para adaptarse a su entorno empresarial único. No solo eso, también se pueden modificar otros componentes y gráficos para agregar toques personales a este conjunto prefabricado.
People who downloaded this PowerPoint presentation also viewed the following :
Contenido de esta presentación de Powerpoint
Diapositiva 1 : Esta diapositiva presenta la creación de un marco de monitoreo de transacciones y AML. Comience indicando el nombre de su empresa.
Diapositiva 2 : Esta diapositiva muestra la agenda de la presentación.
Diapositiva 3 : Esta diapositiva incorpora la Tabla de contenido.
Diapositiva 4 : esta diapositiva resalta el título de los temas que se tratarán más a fondo.
Diapositiva 5 : Esta diapositiva muestra el escenario global de delitos y fraudes financieros.
Diapositiva 6 : Esta diapositiva trata sobre el análisis del impacto del lavado de dinero en la economía global.
Diapositiva 7 : Esta diapositiva destaca las razones por las cuales el monitoreo de transacciones es esencial.
Diapositiva 8 : Esta diapositiva muestra las tendencias clave del monitoreo de transacciones en EE. UU.
Diapositiva 9 : Esta diapositiva establece la diferencia entre el método de monitoreo de transacciones tradicional y automatizado.
Diapositiva 10 : Esta diapositiva menciona la importancia de la observación periódica de la actividad financiera.
Diapositiva 11 : Esta diapositiva revela el flujo del proceso del sistema de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 12 : Esta diapositiva continúa el flujo del proceso de TMS y análisis de datos.
Diapositiva 13 : Esta diapositiva indica el encabezado de los contenidos que se discutirán a continuación.
Diapositiva 14 : Esta diapositiva muestra la línea de tiempo para introducir el sistema de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 15 : esta diapositiva muestra el título de las ideas que se cubrirán en la próxima plantilla.
Diapositiva 16 : esta diapositiva habla sobre los riesgos identificados durante el monitoreo de transacciones.
Diapositiva 17 : Esta diapositiva se enfoca en Mejorar el proceso de identificación a través de la segmentación de clientes.
Diapositiva 18 : Esta diapositiva muestra la lista de verificación para validar el sistema de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 19 : Esta diapositiva muestra el monitoreo de transacciones sospechosas y la gestión de umbrales.
Diapositiva 20 : esta diapositiva destaca el ciclo de aprendizaje automático para AML y TMS.
Diapositiva 21 : esta diapositiva muestra el encabezado de los contenidos que se discutirán en la próxima plantilla.
Diapositiva 22 : La siguiente diapositiva ilustra el uso de análisis de comportamiento para múltiples transacciones y perfiles.
Diapositiva 23 : esta diapositiva continúa con el tema del uso de análisis de comportamiento para múltiples transacciones y perfiles.
Diapositiva 24 : Esta diapositiva muestra la tecnología de cadena de bloques para la lucha contra el lavado de dinero (AML) y el monitoreo de transacciones.
Diapositiva 25 : Esta diapositiva establece el enfoque de alerta de fraude y gestión de casos.
Diapositiva 26 : Esta diapositiva exhibe las medidas de Control contra el lavado de dinero.
Diapositiva 27 : esta diapositiva presenta el título de los componentes que se cubrirán en la siguiente plantilla.
Diapositiva 28 : esta diapositiva menciona el marco de incorporación de clientes a través del enfoque KYC.
Diapositiva 29 : La siguiente diapositiva ilustra la incorporación en tiempo real, el procesamiento y el monitoreo.
Diapositiva 30 : Esta diapositiva habla sobre la identificación de factores y medidas de riesgo inherentes.
Diapositiva 31 : Esta diapositiva trata sobre la Determinación de riesgos residuales a través de la matriz de evaluación.
Diapositiva 32 : Esta diapositiva muestra cómo mitigar los riesgos de las transacciones a través de políticas y procedimientos.
Diapositiva 33 : Esta diapositiva indica el encabezado de los componentes que se analizarán más a fondo.
Diapositiva 34 : La siguiente diapositiva muestra estrategias efectivas para denunciar transacciones fraudulentas.
Diapositiva 35 : Esta diapositiva muestra el informe MIS que destaca las métricas de riesgo y fraude.
Diapositiva 36 : esta diapositiva destaca el título de las ideas que se cubrirán en la próxima plantilla.
Diapositiva 37 : Esta diapositiva muestra las mejores prácticas para implementar de manera efectiva el software de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 38 : Esta diapositiva ilustra el marco del software de monitoreo de transacciones y detección de fraude.
Diapositiva 39 : Esta diapositiva revela el funcionamiento de un software de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 40 : Esta diapositiva muestra el funcionamiento de un software de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 41 : Esta diapositiva muestra la detección de delitos y fraudes en cajeros automáticos en tiempo real.
Diapositiva 42 : Esta diapositiva muestra el encabezado de las ideas que se discutirán a continuación.
Diapositiva 43 : Esta diapositiva habla sobre los miembros clave del departamento de seguridad financiera.
Diapositiva 44 : Esta diapositiva establece las principales funciones y responsabilidades del equipo de seguridad financiera.
Diapositiva 45 : La siguiente diapositiva representa el programa de capacitación para el monitoreo de transacciones y anti lavado de dinero (AML).
Diapositiva 46 : Esta diapositiva aclara el plan de comunicación para fortalecer los equipos de finanzas y cumplimiento.
Diapositiva 47 : esta diapositiva muestra el título de los contenidos que se tratarán más a fondo.
Diapositiva 48 : Esta diapositiva enfatiza los costos generales para desarrollar un sistema de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 49 : Esta diapositiva trata sobre la selección de una solución adecuada para monitorear transacciones.
Diapositiva 50 : esta diapositiva resalta el encabezado de los temas que se discutirán en la siguiente plantilla.
Diapositiva 51 : La siguiente diapositiva muestra el impacto del sistema avanzado de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 52 : esta diapositiva enfatiza el análisis del impacto en las operaciones clave y los flujos de trabajo.
Diapositiva 53 : esta diapositiva representa el título de las ideas que se tratarán más adelante.
Diapositiva 54 : Esta diapositiva muestra el Tablero para monitorear transacciones de fraude y lavado de dinero.
Diapositiva 55 : Esta diapositiva muestra un tablero para revisar las transacciones y actividades bancarias.
Diapositiva 56 : esta es la diapositiva de iconos que contiene todos los iconos utilizados en el plan.
Diapositiva 57 : Esta diapositiva se usa para mostrar información adicional.
Diapositiva 58 : Esta diapositiva destaca el monitoreo de transacciones de criptomonedas con estado de alerta.
Diapositiva 59 : Esta diapositiva ilustra varios tipos de tecnologías de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 60 : Esta diapositiva revela el flujo del proceso de reporte de actividades sospechosas (SAR).
Diapositiva 61 : esta diapositiva muestra la línea de tiempo de la empresa.
Diapositiva 62 : Esta diapositiva representa el mapa mental.
Diapositiva 63 : Este es el plan de 30, 60 y 90 días para una planificación eficaz.
Diapositiva 64 : Esta es la diapositiva de generación de ideas para fomentar ideas innovadoras.
Diapositiva 65 : Esta es la diapositiva del diagrama de Venn.
Diapositiva 66 : Esta es la diapositiva Nuestro objetivo para dilucidar los objetivos de la organización.
Diapositiva 67 : Esta es la diapositiva de agradecimiento por reconocimiento.
Creación de diapositivas de presentación de powerpoint AML y Transaction Monitoring Framework con las 72 diapositivas:
Utilice nuestras diapositivas de presentación de powerpoint para construir AML y el marco de monitoreo de transacciones para ayudarlo a ahorrar su valioso tiempo de manera efectiva. Están listos para encajar en cualquier estructura de presentación.
-
The design is clean-cut, modern, and sleek, keeping the users' needs in mind. The multiple uses make this product worth every penny!
-
Professional and unique presentations.
