Erstellen von Powerpoint-Präsentationsfolien zum AML- und Transaktionsüberwachungs-Framework

Folie 1 : Diese Folie stellt den Aufbau von AML- und Transaktionsüberwachungs-Frameworks vor. Beginnen Sie mit der Angabe Ihres Firmennamens.
Folie 2 : Diese Folie zeigt die Agenda der Präsentation.
Folie 3 : Diese Folie enthält das Inhaltsverzeichnis.
Folie 4 : Diese Folie hebt den Titel für die weiter zu behandelnden Themen hervor.
Folie 5 : Diese Folie zeigt ein globales Szenario von Finanzkriminalität und Betrug.
Folie 6 : Diese Folie befasst sich mit der Analyse der Auswirkungen der Geldwäsche auf die Weltwirtschaft.
Folie 7 : Diese Folie hebt die Gründe hervor, warum die Transaktionsüberwachung so wichtig ist.
Folie 8 : Diese Folie zeigt die wichtigsten Trends der Transaktionsüberwachung in den USA.
Folie 9 : Diese Folie zeigt den Unterschied zwischen traditionellen und automatisierten Methoden zur Transaktionsüberwachung.
Folie 10 : Diese Folie erwähnt die Bedeutung der regelmäßigen Beobachtung von Finanzaktivitäten.
Folie 11 : Diese Folie zeigt den Prozessablauf des Transaktionsüberwachungssystems.
Folie 12 : Diese Folie setzt den TMS- und Datenanalyse-Prozessablauf fort.
Folie 13 : Diese Folie zeigt die Überschrift für die als nächstes zu diskutierenden Inhalte.
Folie 14 : Diese Folie zeigt den Zeitplan für die Einführung des Transaktionsüberwachungssystems.
Folie 15 : Diese Folie zeigt den Titel für die Ideen, die in der kommenden Vorlage behandelt werden sollen.
Folie 16 : Diese Folie behandelt die Risiken, die während der Transaktionsüberwachung identifiziert wurden.
Folie 17 : Diese Folie konzentriert sich auf die Verbesserung des Identifizierungsprozesses durch Kundensegmentierung.
Folie 18 : Diese Folie zeigt die Checkliste für die Validierung des Transaktionsüberwachungssystems.
Folie 19 : Diese Folie zeigt die Überwachung verdächtiger Transaktionen und das Schwellenwertmanagement.
Folie 20 : Diese Folie hebt den maschinellen Lernzyklus für AML und TMS hervor.
Folie 21 : Diese Folie zeigt die Überschrift für die Inhalte, die in der bevorstehenden Vorlage besprochen werden sollen.
Folie 22 : Die folgende Folie veranschaulicht die Verwendung von Verhaltensanalysen für mehrere Transaktionen und Profile.
Folie 23 : Diese Folie setzt das Thema der Verwendung von Verhaltensanalysen für mehrere Transaktionen und Profile fort.
Folie 24 : Diese Folie zeigt die Blockchain-Technologie zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Transaktionsüberwachung.
Folie 25 : Auf dieser Folie wird der Betrugswarnungs- und Fallmanagementansatz erläutert.
Folie 26 : Diese Folie zeigt die Kontrollmaßnahmen zur Geldwäschebekämpfung.
Folie 27 : Diese Folie enthält den Titel für die Komponenten, die in der nächsten Vorlage behandelt werden sollen.
Folie 28 : Diese Folie erwähnt das Kunden-Onboarding-Framework durch den KYC-Ansatz.
Folie 29 : Die folgende Folie veranschaulicht das Onboarding, die Verarbeitung und Überwachung in Echtzeit.
Folie 30 : Auf dieser Folie geht es um die Identifizierung inhärenter Risikofaktoren und Maßnahmen.
Folie 31 : Diese Folie befasst sich mit der Ermittlung von Restrisiken durch Bewertungsmatrix.
Folie 32 : Diese Folie zeigt die Minderung von Transaktionsrisiken durch Richtlinien und Verfahren.
Folie 33 : Diese Folie gibt die Überschrift für die weiter zu diskutierenden Komponenten an.
Folie 34 : Die folgende Folie zeigt wirksame Strategien zur Meldung betrügerischer Transaktionen.
Folie 35 : Diese Folie zeigt den MIS-Bericht, der Risiko- und Betrugskennzahlen hervorhebt.
Folie 36 : Diese Folie hebt den Titel für die Ideen hervor, die in der kommenden Vorlage behandelt werden sollen.
Folie 37 : Diese Folie zeigt Best Practices für den effektiven Einsatz von Transaktionsüberwachungssoftware.
Folie 38 : Diese Folie veranschaulicht das Transaktionsüberwachungs- und Betrugserkennungs-Software-Framework.
Folie 39 : Diese Folie zeigt die Funktionsweise einer Transaktionsüberwachungssoftware.
Folie 40 : Diese Folie zeigt die Funktionsweise einer Transaktionsüberwachungssoftware.
Folie 41 : Diese Folie zeigt die Betrugs- und Verbrechenserkennung an Geldautomaten in Echtzeit.
Folie 42 : Diese Folie zeigt die Überschrift für die als nächstes zu diskutierenden Ideen.
Folie 43 : Diese Folie spricht über die wichtigsten Mitglieder der Abteilung für finanzielle Sicherheit.
Folie 44 : Diese Folie gibt die Hauptrollen und Verantwortlichkeiten des Teams für finanzielle Sicherheit an.
Folie 45 : Die folgende Folie stellt das Schulungsprogramm für Transaktionsüberwachung und Geldwäschebekämpfung (AML) dar.
Folie 46 : Diese Folie erläutert den Kommunikationsplan zur Stärkung der Finanz- und Compliance-Teams.
Folie 47 : Diese Folie zeigt den Titel für die weiter zu behandelnden Inhalte.
Folie 48 : Diese Folie betont die Gesamtkosten für die Entwicklung eines Transaktionsüberwachungssystems.
Folie 49 : Diese Folie befasst sich mit der Auswahl einer geeigneten Lösung zur Überwachung von Transaktionen.
Folie 50 : Diese Folie hebt die Überschrift für die Themen hervor, die in der folgenden Vorlage besprochen werden sollen.
Folie 51 : Die folgende Folie zeigt die Auswirkungen eines fortschrittlichen Transaktionsüberwachungssystems.
Folie 52 : Diese Folie konzentriert sich auf die Analyse der Auswirkungen auf wichtige Vorgänge und Arbeitsabläufe.
Folie 53 : Diese Folie stellt den Titel für die weiter zu behandelnden Ideen dar.
Folie 54 : Diese Folie zeigt das Dashboard zur Überwachung von Betrugs- und Geldwäschetransaktionen.
Folie 55 : Diese Folie zeigt das Dashboard zur Überprüfung von Banktransaktionen und -aktivitäten.
Folie 56 : Dies ist die Symbolfolie, die alle im Plan verwendeten Symbole enthält.
Folie 57 : Diese Folie dient zur Darstellung von Zusatzinformationen.
Folie 58 : Diese Folie hebt die Überwachung von Kryptowährungstransaktionen mit Alarmstatus hervor.
Folie 59 : Diese Folie veranschaulicht verschiedene Arten von Transaktionsüberwachungstechnologien.
Folie 60 : Diese Folie zeigt den Prozessablauf der Verdachtsmeldung (SAR).
Folie 61 : Diese Folie zeigt die Unternehmenschronik.
Folie 62 : Diese Folie repräsentiert die Mindmap.
Folie 63 : Dies ist die 30-, 60-, 90-Tage-Planfolie für eine effektive Planung.
Folie 64 : Dies ist die Folie zur Ideengenerierung, um innovative Ideen zu fördern.
Folie 65 : Dies ist die Folie des Venn-Diagramms.
Folie 66 : Dies ist unsere Zielfolie zur Erläuterung der organisatorischen Ziele.
Folie 67 : Dies ist die Dankesfolie für die Bestätigung.