Diapositives de présentation PowerPoint sur la création d'un cadre AML et de surveillance des transactions

Diapositive 1 : Cette diapositive présente la création d'un cadre AML et de surveillance des transactions. Commencez par indiquer le nom de votre entreprise.
Diapositive 2 : Cette diapositive illustre l'ordre du jour de la présentation.
Diapositive 3 : Cette diapositive intègre la table des matières.
Diapositive 4 : Cette diapositive met en évidence le titre des sujets à traiter plus en détail.
Diapositive 5 : Cette diapositive présente un scénario mondial de crimes et de fraudes financiers.
Diapositive 6 : Cette diapositive traite de l'analyse de l'impact du blanchiment d'argent sur l'économie mondiale.
Diapositive 7 : Cette diapositive met en évidence les raisons pour lesquelles la surveillance des transactions est essentielle.
Diapositive 8 : Cette diapositive présente les principales tendances de la surveillance des transactions aux États-Unis.
Diapositive 9 : Cette diapositive indique la différence entre la méthode de surveillance des transactions traditionnelle et automatisée.
Diapositive 10 : Cette diapositive mentionne l'importance de l'observation régulière de l'activité financière.
Diapositive 11 : Cette diapositive révèle le flux de processus du système de surveillance des transactions.
Diapositive 12 : Cette diapositive poursuit le flux de processus du TMS et de l'analyse des données.
Diapositive 13 : Cette diapositive indique l'en-tête du contenu à discuter ensuite.
Diapositive 14 : Cette diapositive affiche le calendrier pour introduire le système de surveillance des transactions.
Diapositive 15 : Cette diapositive illustre le titre des idées à couvrir dans le modèle à venir.
Diapositive 16 : Cette diapositive présente les risques identifiés lors du suivi des transactions.
Diapositive 17 : Cette diapositive porte sur l'amélioration du processus d'identification grâce à la segmentation de la clientèle.
Diapositive 18 : Cette diapositive illustre la liste de contrôle pour la validation du système de surveillance des transactions.
Diapositive 19 : Cette diapositive présente la surveillance des transactions suspectes et la gestion des seuils.
Diapositive 20 : Cette diapositive met en évidence le cycle d'apprentissage automatique pour AML et TMS.
Diapositive 21 : Cette diapositive affiche l'en-tête du contenu à discuter dans le modèle à venir.
Diapositive 22 : La diapositive suivante illustre l'utilisation de l'analyse comportementale pour plusieurs transactions et profils.
Diapositive 23 : Cette diapositive poursuit le sujet de l'utilisation de l'analyse comportementale pour plusieurs transactions et profils.
Diapositive 24 : Cette diapositive montre la technologie blockchain pour la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et la surveillance des transactions.
Diapositive 25 : Cette diapositive présente l'approche d'alerte à la fraude et de gestion des cas.
Diapositive 26 : Cette diapositive présente les mesures de contrôle pour la lutte contre le blanchiment d'argent.
Diapositive 27 : Cette diapositive présente le titre des composants à couvrir dans le modèle suivant.
Diapositive 28 : Cette diapositive mentionne le cadre d'intégration des clients via l'approche KYC.
Diapositive 29 : La diapositive suivante illustre l'intégration en temps réel, le traitement d'un suivi.
Diapositive 30 : Cette diapositive traite de l'identification des facteurs de risque inhérents et des mesures.
Diapositive 31 : Cette diapositive traite de la détermination des risques résiduels à l'aide d'une matrice d'évaluation.
Diapositive 32 : Cette diapositive décrit l'atténuation des risques de transaction par le biais de politiques et de procédures.
Diapositive 33 : Cette diapositive indique l'en-tête des composants à discuter plus en détail.
Diapositive 34 : La diapositive suivante décrit des stratégies efficaces pour signaler les transactions frauduleuses.
Diapositive 35 : Cette diapositive montre le rapport MIS mettant en évidence les mesures de risque et de fraude.
Diapositive 36 : Cette diapositive met en évidence le titre des idées à couvrir dans le modèle à venir.
Diapositive 37 : Cette diapositive présente les meilleures pratiques pour déployer efficacement un logiciel de surveillance des transactions.
Diapositive 38 : Cette diapositive illustre le cadre logiciel de surveillance des transactions et de détection des fraudes.
Diapositive 39 : Cette diapositive révèle le fonctionnement d'un logiciel de surveillance des transactions.
Diapositive 40 : Cette diapositive présente le fonctionnement d'un logiciel de surveillance des transactions.
Diapositive 41 : Cette diapositive décrit la détection en temps réel de la fraude et de la criminalité aux guichets automatiques.
Diapositive 42 : Cette diapositive illustre l'en-tête des idées à discuter ensuite.
Diapositive 43 : Cette diapositive parle des membres clés du département de la sécurité financière.
Diapositive 44 : Cette diapositive indique les principaux rôles et responsabilités de l'équipe de sécurité financière.
Diapositive 45 : La diapositive suivante représente le programme de formation pour la surveillance des transactions et la lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Diapositive 46 : Cette diapositive explique le plan de communication pour le renforcement des équipes des finances et de la conformité.
Diapositive 47 : Cette diapositive montre le titre du contenu à traiter plus en détail.
Diapositive 48 : Cette diapositive met l'accent sur les coûts globaux de développement du système de surveillance des transactions.
Diapositive 49 : Cette diapositive traite de la sélection d'une solution appropriée pour le suivi des transactions.
Diapositive 50 : Cette diapositive met en évidence l'en-tête des sujets à discuter dans le modèle suivant.
Diapositive 51 : La diapositive suivante illustre l'impact du système avancé de surveillance des transactions.
Diapositive 52 : cette diapositive met l'accent sur l'analyse de l'impact sur les opérations et les workflows clés.
Diapositive 53 : Cette diapositive représente le titre des idées à traiter plus en détail.
Diapositive 54 : Cette diapositive présente le tableau de bord de surveillance des opérations de fraude et de blanchiment d'argent.
Diapositive 55 : Cette diapositive présente un tableau de bord permettant d'examiner les transactions et les activités bancaires.
Diapositive 56 : Il s'agit de la diapositive Icônes contenant toutes les icônes utilisées dans le plan.
Diapositive 57 : Cette diapositive est utilisée pour illustrer des informations supplémentaires.
Diapositive 58 : Cette diapositive met en évidence la surveillance des transactions de crypto-monnaie avec un statut d'alerte.
Diapositive 59 : Cette diapositive illustre différents types de technologies de surveillance des transactions.
Diapositive 60 : Cette diapositive révèle le déroulement du processus de signalement d'activités suspectes (SAR).
Diapositive 61 : cette diapositive affiche la chronologie de l'entreprise.
Diapositive 62 : Cette diapositive représente la carte mentale.
Diapositive 63 : Voici la diapositive de planification de 30, 60, 90 jours pour une planification efficace.
Diapositive 64 : Il s'agit de la diapositive Génération d'idées pour encourager les idées innovantes.
Diapositive 65 : Voici la diapositive du diagramme de Venn.
Diapositive 66 : Voici la diapositive Notre objectif pour élucider les objectifs de l'organisation.
Diapositive 67 : Ceci est la diapositive de remerciement pour la reconnaissance.