Technologie Blockchain pour lutter contre le financement du terrorisme Formation Ppt
Ces diapositives fournissent des informations sur les cas d'utilisation de la technologie blockchain pour lutter contre le blanchiment d'argent AML et le financement du terrorisme avec une demande de prêt appropriée et une vérification KYC.
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Caractéristiques de ces diapositives de présentation PowerPoint :
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Contenu de cette présentation Powerpoint
Diapositive 1
Cette diapositive montre que le blanchiment d'argent est une méthode illégale d'obtention de grosses sommes d'argent importantes par le biais d'activités criminelles, telles que le soutien au terrorisme ou le trafic de drogue. En revanche, la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) fait référence aux efforts des institutions financières pour se conformer aux exigences réglementaires afin de surveiller et de signaler de manière proactive les activités suspectes.
Diapositive 2
Cette diapositive illustre comment la blockchain peut lutter contre le blanchiment d'argent. Chaque transaction sur la blockchain produit une trace permanente de données qui ne peuvent pas être modifiées. En conséquence, les autorités peuvent retrouver la source des fonds sans difficulté.
Diapositive 3
Cette diapositive présente les applications de la blockchain dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Remarques de l'instructeur :
- Demande de prêt : la loi oblige KYC pour une demande de prêt. D'autres contrôles sont également effectués sur la solvabilité. Un registre Blockchain permet aux nombreuses divisions de services de l'institution d'évaluer l'authenticité et la solvabilité du candidat
- Vérification KYC : Les institutions financières n'auront pas besoin de demander aux consommateurs actuels de divulguer à nouveau leurs certificats pour KYC si les institutions adoptent la blockchain. Le registre blockchain contiendra tous les documents, données, activités et analyses nécessaires. La procédure de vérification KYC automatisée extrait les dates d'expiration et envoie automatiquement des rappels au consommateur pour qu'il fournisse des documents mis à jour
- Ouverture d'un compte bancaire : pour prévenir les menaces terroristes ou de blanchiment d'argent, chaque banque doit vérifier l'identité d'un individu et effectuer la diligence raisonnable KYC avant d'ouvrir un compte bancaire. Les avantages de la blockchain sont l'élimination des silos de données, la classification des risques et les enregistrements horodatés. La plateforme AML/KYC effectue des vérifications pour savoir si les titulaires autorisés sont des personnes ou entités de bonne foi lors de l'ouverture d'un compte d'entreprise
Blockchain Technology To Counter Terrorist Financing Training Ppt avec les 19 diapositives :
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