Tecnologia Blockchain para combater o financiamento do terrorismo Ppt
Estes slides fornecem informações sobre os casos de uso da tecnologia blockchain para combater a lavagem de dinheiro AML e o financiamento do terrorismo com um pedido de empréstimo adequado e verificação KYC.
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Recursos destes slides de apresentação em PowerPoint:
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Conteúdo desta apresentação em Powerpoint
Slide 1
Este slide demonstra que a lavagem de dinheiro é um método ilegal de obtenção de grandes somas significativas de dinheiro por meio de atividades criminosas, como apoio ao terrorismo ou tráfico de drogas. Em contraste, Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) refere-se aos esforços das instituições financeiras para cumprir os requisitos regulatórios para monitorar e relatar atividades suspeitas de forma proativa.
Slide 2
Este slide ilustra como o blockchain pode combater a lavagem de dinheiro. Cada transação no blockchain produz um rastro permanente de dados que não podem ser alterados. Como resultado, as autoridades podem rastrear a origem dos fundos sem dificuldade.
Slide 3
Este slide mostra as aplicações de blockchain no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Notas do instrutor:
- Pedido de empréstimo: A lei exige KYC para um pedido de empréstimo. Outras verificações também são feitas no valor do crédito. Um livro-caixa Blockchain permite que as várias divisões de serviços da instituição avaliem a genuinidade e a credibilidade do requerente
- Verificação KYC: As instituições financeiras não precisarão pedir aos consumidores atuais que divulguem seus certificados novamente para KYC se as instituições adotarem blockchain. O ledger da blockchain conterá todos os documentos, dados, atividades e análises necessários. O procedimento automatizado de verificação KYC extrai datas de validade e envia automaticamente lembretes ao consumidor para fornecer documentos atualizados
- Abertura de conta bancária: Para evitar ameaças terroristas ou de lavagem de dinheiro, todo banco deve verificar a identificação de um indivíduo e concluir a devida diligência KYC antes de abrir uma conta bancária. As vantagens do blockchain são a eliminação de silos de dados, classificação de risco e registros com carimbo de data/hora. A plataforma AML/KYC executa verificações para saber se os proprietários autorizados são pessoas ou entidades de boa-fé quando uma conta da empresa é aberta
Blockchain Technology To Counter Terrorist Financing Training Ppt com todos os 19 slides:
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