Implementierung des AML-Programms in der Organisation: Trainingspräsentation
Die wesentlichen Säulen der Umsetzung des AML-Programms in der Organisation sind: Richtlinien, Verfahren und Kontrollen, AML-Compliance-Funktion, unabhängige Prüfung und Mitarbeiterschulungsprogramm.
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Merkmale dieser PowerPoint-Präsentationsfolien:
Pillars of AML Program Implementation in Organization
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Inhalt dieser Powerpoint-Präsentation
Folie 1
Diese Folie behandelt die Richtlinien, Verfahren und Kontrollen zur Umsetzung organisatorischer Maßnahmen als Teil des Aufbaus ihres Compliance-Programms zur Bekämpfung der Geldwäsche. Organisationen sollten eine allgemeine Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche in einem schriftlichen Dokument formalisieren.
Folie 2
Diese Folie erörtert die Bedeutung der Compliance-Funktion zur Bekämpfung der Geldwäsche für die Umsetzung organisatorischer Maßnahmen. Programme zur Bekämpfung der Geldwäsche sollten einen Compliance-Beauftragten ernennen, der die allgemeine Umsetzung der Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche in ihrer Organisation überwacht.
Folie 3
Diese Folie stellt die dritte Säule zur Umsetzung organisatorischer Maßnahmen dar: Unabhängige Prüfung. Ein effektives Compliance-Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche muss unabhängige Test- und Prüfpläne vorsehen, und unabhängige Tests sollten alle 12-18 Monate durchgeführt werden.
Folie 4
Diese Folie behandelt die Bedeutung eines Mitarbeiterschulungsprogramms zur Umsetzung organisatorischer Maßnahmen. Alle Mitarbeiter einer Organisation sollten über Grundkenntnisse der Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche verfügen. Organisationen sollten eine Basisschulung für alle Mitarbeiter implementieren und zusätzliche, gezielte Schulungen für diejenigen mit spezifischeren Aufgaben im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche anbieten.
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