Organización de una estrategia contra el lavado de dinero para reducir los fraudes financieros Presentación completa
Lavado de dinero Las políticas ALD se implementan para disuadir a los delincuentes de integrar fondos ilícitos en el sistema financiero. Obtenga nuestro plan para organizar una estrategia contra el lavado de dinero para reducir el fraude financiero. La evaluación rápida de los niveles de riesgo ayuda a las organizaciones financieras a conocer a sus clientes y emprender acciones legales contra cualquier riesgo de lavado de dinero o delitos financieros. La importancia, las ventajas, el flujo de procesos y los datos de la industria de monitoreo de transacciones se tratan en nuestra Plataforma del sistema AML, junto con un cronograma para la implementación. Además, cubre una comparación de métodos manuales y automatizados de monitoreo de transacciones. Además, nuestro TM System PPT proporciona estrategias de mejora para los sistemas de monitoreo de transacciones que pueden ayudar a las empresas y organizaciones financieras a reducir los riesgos, como los delitos financieros y el fraude. Estos incluyen una gestión cuidadosa, gestión de umbrales, análisis de comportamiento, informes de actividades sospechosas SAR, tácticas contra el lavado de dinero, informes de actividades sospechosas SAR y segmentación de clientes. Toda la plataforma describe los roles, tareas, programa de capacitación, programa de comunicación, etc. de los departamentos de seguridad financiera. Por último, nuestro módulo de Monitoreo automático de transacciones muestra métricas, análisis de efectos, costos y otros paneles de KPI relacionados con el monitoreo de transacciones. Obtenga acceso de inmediato.
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Características de estas diapositivas de presentación de PowerPoint:
Entregue un PPT informativo sobre varios temas mediante el uso de esta plataforma completa Organización de la estrategia contra el lavado de dinero para reducir los fraudes financieros. Esta plataforma se enfoca e implementa las mejores prácticas de la industria, proporcionando así una vista panorámica del tema. Con sesenta y siete diapositivas, diseñadas con imágenes y gráficos de alta calidad, esta plataforma es un paquete completo para usar y descargar. Todas las diapositivas que se ofrecen en este mazo están sujetas a innumerables alteraciones, lo que lo convierte en un profesional en la entrega y la educación. Puede modificar el color de los gráficos, el fondo o cualquier otra cosa según sus necesidades y requisitos. Se adapta a todos los negocios verticales debido a su diseño adaptable.
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Contenido de esta presentación de Powerpoint
Diapositiva 1 : Esta diapositiva presenta la organización de una estrategia contra el lavado de dinero para reducir los fraudes financieros. Comience indicando el nombre de su empresa.
Diapositiva 2 : Esta diapositiva muestra la Agenda de la presentación.
Diapositiva 3 : Esta diapositiva incorpora la Tabla de contenido.
Diapositiva 4 : Esta diapositiva continúa la Tabla de contenido.
Diapositiva 5 : Esta diapositiva menciona el encabezado de los componentes que se analizarán más adelante.
Diapositiva 6 : Esta diapositiva muestra el escenario global de delitos y fraudes financieros.
Diapositiva 7 : Esta diapositiva trata sobre el análisis del impacto del lavado de dinero en la economía global.
Diapositiva 8 : Esta diapositiva muestra las razones por las que el monitoreo de transacciones es esencial.
Diapositiva 9 : Esta diapositiva muestra las tendencias clave del monitoreo de transacciones en EE. UU.
Diapositiva 10 : Esta diapositiva muestra la diferencia entre el método de monitoreo de transacciones tradicional y automatizado.
Diapositiva 11 : Esta diapositiva establece la importancia de la observación regular de la actividad financiera.
Diapositiva 12 : Esta diapositiva representa el flujo del proceso del sistema de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 13 : Esta diapositiva continúa el flujo del proceso de TMS y análisis de datos.
Diapositiva 14 : esta diapositiva muestra el título de las ideas que se tratarán más adelante.
Diapositiva 15 : Esta diapositiva muestra el cronograma para introducir el sistema de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 16 : Esta diapositiva aclara el encabezado de las ideas que se discutirán en la siguiente plantilla.
Diapositiva 17 : Esta diapositiva muestra los Riesgos identificados durante el monitoreo de transacciones.
Diapositiva 18 : Esta diapositiva trata sobre la mejora del proceso de identificación a través de la segmentación de clientes.
Diapositiva 19 : Esta diapositiva muestra la lista de verificación para validar el sistema de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 20 : Esta diapositiva muestra el monitoreo de transacciones sospechosas y la gestión de umbrales.
Diapositiva 21 : Esta diapositiva habla sobre el monitoreo de transacciones sospechosas y la gestión de umbrales.
Diapositiva 22 : esta diapositiva revela el título de los componentes que se cubrirán más.
Diapositiva 23 : La siguiente diapositiva ilustra el uso de análisis de comportamiento para múltiples transacciones y perfiles.
Diapositiva 24 : esta diapositiva muestra el uso de análisis de comportamiento para múltiples transacciones y perfiles.
Diapositiva 25 : Esta diapositiva muestra la tecnología blockchain para la lucha contra el lavado de dinero (AML) y el monitoreo de transacciones.
Diapositiva 26 : esta diapositiva muestra el enfoque de gestión de casos y alertas de fraude.
Diapositiva 27 : Esta diapositiva muestra las medidas de Control para el lavado de dinero.
Diapositiva 28 : Esta diapositiva presenta el encabezado de los temas que se discutirán a continuación.
Diapositiva 29 : esta diapositiva ilustra el marco de incorporación de clientes a través del enfoque KYC.
Diapositiva 30 : esta diapositiva revela el procesamiento y la supervisión de la incorporación en tiempo real.
Diapositiva 31 : esta diapositiva se centra en la identificación de factores y medidas de riesgo inherentes.
Diapositiva 32 : esta diapositiva trata sobre la determinación de los riesgos residuales a través de la matriz de evaluación.
Diapositiva 33 : Esta diapositiva muestra la Mitigación de los riesgos de transacción a través de políticas y procedimientos.
Diapositiva 34 : esta diapositiva muestra el título de las ideas que se cubrirán en la siguiente plantilla.
Diapositiva 35 : Esta diapositiva establece las formas efectivas de informar transacciones fraudulentas.
Diapositiva 36 : Esta diapositiva revela el informe MIS que destaca las métricas de riesgo y fraude.
Diapositiva 37 : esta diapositiva muestra el encabezado de las ideas que se discutirán en la próxima plantilla.
Diapositiva 38 : Esta diapositiva muestra las mejores prácticas para implementar de manera efectiva el software de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 39 : Esta diapositiva ilustra el marco del software de monitoreo de transacciones y detección de fraude.
Diapositiva 40 : Esta diapositiva revela el funcionamiento de un software de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 41 : Esta diapositiva continúa el funcionamiento de un software de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 42 : Esta diapositiva menciona la detección de delitos y fraudes en cajeros automáticos en tiempo real.
Diapositiva 43 : Esta diapositiva aclara el título de los componentes que se discutirán a continuación.
Diapositiva 44 : La siguiente diapositiva destaca a los miembros clave del departamento de seguridad financiera.
Diapositiva 45 : Esta diapositiva muestra las principales funciones y responsabilidades del equipo de seguridad financiera.
Diapositiva 46 : La siguiente diapositiva representa el programa de capacitación para el monitoreo de transacciones y anti lavado de dinero (AML).
Diapositiva 47 : Esta diapositiva muestra el plan de comunicación para fortalecer los equipos de finanzas y cumplimiento.
Diapositiva 48 : esta diapositiva indica el encabezado de los temas que se cubrirán en la próxima plantilla.
Diapositiva 49 : Esta diapositiva presenta el gasto total para mejorar el sistema de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 50 : Esta diapositiva se enfoca en Seleccionar una solución adecuada para monitorear transacciones.
Diapositiva 51 : Esta diapositiva incorpora el título de los temas que se cubrirán a continuación.
Diapositiva 52 : La siguiente diapositiva muestra el impacto del sistema avanzado de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 53 : Esta diapositiva menciona la evaluación del impacto en las principales operaciones y flujos de trabajo.
Diapositiva 54 : Esta diapositiva contiene el encabezado de los contenidos que se analizarán más adelante.
Diapositiva 55 : Esta diapositiva ilustra el Tablero para monitorear transacciones de fraude y lavado de dinero.
Diapositiva 56 : Esta diapositiva indica el Tablero para monitorear las transacciones y actividades bancarias.
Diapositiva 57 : esta es la diapositiva de iconos que contiene todos los iconos utilizados en el plan.
Diapositiva 58 : esta diapositiva se utiliza para mostrar información adicional.
Diapositiva 59 : esta diapositiva enfatiza el monitoreo de transacciones de criptomonedas con estado de alertas.
Diapositiva 60 : Esta diapositiva establece los diversos tipos de tecnologías de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 61 : Esta diapositiva presenta el flujo del proceso de informes de actividades sospechosas.
Diapositiva 62 : esta diapositiva representa el gráfico de columnas.
Diapositiva 63 : Esta es la diapositiva Nuestro equipo. Indique aquí la información relacionada con su equipo.
Diapositiva 64 : esta es la diapositiva Acerca de nosotros para representar la información relacionada con la empresa.
Diapositiva 65 : esta diapositiva contiene las notas Post-it para recordatorios y fechas límite.
Diapositiva 66 : Esta es la diapositiva del plan de 30 60 90 días para una planificación eficiente.
Diapositiva 67 : Esta es la diapositiva de agradecimiento por el reconocimiento.
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