Implementieren des Tools zur Überwachung von Banktransaktionen Powerpoint-Präsentationsfolien

Folie 1 : Diese Folie stellt die Implementierung des Tools zur Überwachung von Banktransaktionen vor. Beginnen Sie mit der Angabe Ihres Firmennamens.
Folie 2 : Diese Folie zeigt die Agenda der Präsentation.
Folie 3 : Diese Folie enthält das Inhaltsverzeichnis.
Folie 4 : Diese Folie setzt das Inhaltsverzeichnis fort.
Folie 5 : Dies ist eine weitere Folie, die das Inhaltsverzeichnis fortsetzt.
Folie 6 : Diese Folie hebt den Titel für die als nächstes zu diskutierenden Themen hervor.
Folie 7 : Diese Folie zeigt ein globales Szenario von Finanzkriminalität und Betrug.
Folie 8 : Diese Folie befasst sich mit der Analyse der Auswirkungen der Geldwäsche auf die Weltwirtschaft.
Folie 9 : Diese Folie gibt die Gründe an, warum die Transaktionsüberwachung so wichtig ist.
Folie 10 : Diese Folie zeigt die wichtigsten Trends der Transaktionsüberwachung in den USA.
Folie 11 : Diese Folie zeigt den Unterschied zwischen traditionellen und automatisierten Methoden zur Transaktionsüberwachung.
Folie 12 : Diese Folie zeigt die Bedeutung der regelmäßigen Beobachtung von Finanzaktivitäten.
Folie 13 : Diese Folie veranschaulicht den TMS- und Datenanalyse-Prozessablauf.
Folie 14 : Diese Folie setzt den TMS- und Datenanalyse-Prozessablauf fort.
Folie 15 : Diese Folie zeigt die Überschrift für die weiter zu behandelnden Inhalte.
Folie 16 : Diese Folie zeigt den Zeitplan für die Einführung des Transaktionsüberwachungssystems.
Folie 17 : Diese Folie enthält den Titel für die zu diskutierenden Ideen in der folgenden Vorlage.
Folie 18 : Diese Folie zeigt die Risiken, die während der Transaktionsüberwachung identifiziert wurden.
Folie 19 : Auf dieser Folie geht es um die Verbesserung des Identifizierungsprozesses durch Kundensegmentierung.
Folie 20 : Checkliste für die Validierung des Transaktionsüberwachungssystems.
Folie 21 : Diese Folie zeigt die Überwachung verdächtiger Transaktionen und die Schwellenwertverwaltung.
Folie 22 : Diese Folie zeigt den maschinellen Lernzyklus zur Überprüfung von Finanztransaktionen.
Folie 23 : Diese Folie zeigt die Überschrift für die weiter zu behandelnden Ideen.
Folie 24 : Die folgende Folie veranschaulicht die Verwendung von Verhaltensanalysen für mehrere Transaktionen und Profile.
Folie 25 : Diese Folie zeigt die Verwendung von Verhaltensanalysen für mehrere Transaktionen und Profile.
Folie 26 : Diese Folie behandelt die Blockchain-Technologie für AML-Transaktionen und -Warnungen.
Folie 27 : Diese Folie stellt den Betrugswarn- und Fallmanagementansatz vor.
Folie 28 : Die folgende Folie zeigt Kontrollmaßnahmen zur Geldwäschebekämpfung (AML).
Folie 29 : Diese Folie hebt den Titel für die Komponenten hervor, die in der kommenden Vorlage besprochen werden sollen.
Folie 30 : Diese Folie zeigt das Kunden-Onboarding-Framework durch den KYC-Ansatz.
Folie 31 : Die folgende Folie veranschaulicht das Onboarding, die Verarbeitung und Überwachung in Echtzeit.
Folie 32 : Diese Folie zeigt die Identifizierung inhärenter Risikofaktoren und Maßnahmen.
Folie 33 : Diese Folie befasst sich mit der Ermittlung von Restrisiken durch Bewertungsmatrix.
Folie 34 : Diese Folie zeigt die Minderung von Transaktionsrisiken durch Richtlinien und Verfahren.
Folie 35 : Diese Folie enthält die Überschrift für die weiter zu behandelnden Themen.
Folie 36 : Die folgende Folie zeigt wirksame Strategien zur Meldung betrügerischer Transaktionen.
Folie 37 : Diese Folie zeigt den MIS-Bericht, in dem Risiko- und Betrugsmetriken hervorgehoben werden.
Folie 38 : Diese Folie zeigt den Titel für die als nächstes zu diskutierenden Themen.
Folie 39 : Diese Folie zeigt Best Practices für den effektiven Einsatz von Transaktionsüberwachungssoftware.
Folie 40 : Diese Folie veranschaulicht das Transaktionsüberwachungs- und Betrugserkennungs-Software-Framework.
Folie 41 : Diese Folie zeigt die Funktionsweise einer Transaktionsüberwachungssoftware.
Folie 42 : Diese Folie zeigt die Funktionsweise einer Transaktionsüberwachungssoftware.
Folie 43 : Diese Folie zeigt den Prozessablauf für die Erkennung von Kriminalität und Betrug in Echtzeit für Geldautomaten.
Folie 44 : Diese Folie hebt die Überschrift für die weiter zu behandelnden Komponenten hervor.
Folie 45 : Diese Folie zeigt die wichtigsten Mitglieder der Abteilung für finanzielle Sicherheit.
Folie 46 : Diese Folie gibt die Hauptrollen und Verantwortlichkeiten des Teams für finanzielle Sicherheit an.
Folie 47 : Die folgende Folie stellt das Schulungsprogramm für Transaktionsüberwachung und Geldwäschebekämpfung (AML) dar.
Folie 48 : Diese Folie zeigt den Kommunikationsplan zur Stärkung der Finanz- und Compliance-Teams.
Folie 49 : Diese Folie gibt den Titel für die Ideen an, die in der folgenden Vorlage diskutiert werden sollen.
Folie 50 : Diese Folie zeigt die Gesamtkosten für die Entwicklung eines Transaktionsüberwachungssystems.
Folie 51 : Diese Folie befasst sich mit der Auswahl einer geeigneten Lösung zur Überwachung von Transaktionen.
Folie 52 : Diese Folie zeigt die Überschrift für die Ideen, die in der kommenden Vorlage behandelt werden sollen.
Folie 53 : Diese Folie konzentriert sich auf die Analyse der Auswirkungen eines fortschrittlichen Transaktionsüberwachungssystems.
Folie 54 : Diese Folie legt den Schwerpunkt auf die Analyse der Auswirkungen auf wichtige Vorgänge und Arbeitsabläufe.
Folie 55 : Diese Folie nennt die Titel für die weiter zu diskutierenden Themen.
Folie 56 : Diese Folie zeigt das Dashboard zur Überwachung betrügerischer und Geldwäsche-Transaktionen.
Folie 57 : Diese Folie erläutert das Dashboard zur Überwachung von Banktransaktionen und -aktivitäten.
Folie 58 : Dies ist die Symbolfolie, die alle im Plan verwendeten Symbole enthält.
Folie 59 : Diese Folie dient zur Darstellung von Zusatzinformationen.
Folie 60 : Diese Folie behandelt die Überwachung von Kryptowährungstransaktionen mit Warnstatus.
Folie 61 : Diese Folie veranschaulicht verschiedene Arten von Transaktionsüberwachungstechnologien.
Folie 62 : Diese Folie zeigt den Prozessablauf der Meldung verdächtiger Aktivitäten (SAR).
Folie 63 : Diese Folie zeigt das Säulendiagramm.
Folie 64 : Diese Folie zeigt die Zeitleiste an.
Folie 65 : Dies ist die Puzzle-Folie mit verwandten Bildern.
Folie 66 : Dies ist die Folie des Venn-Diagramms.
Folie 67 : Dies ist die 30 60 90-Tage-Planfolie für eine effektive Planung.
Folie 68 : Diese Folie enthält die Haftnotizen für Erinnerungen und Fristen.
Folie 69 : Diese Folie enthält Informationen zum Thema Finanzen.
Folie 70 : Diese Folie wird verwendet, um das Ziel der Organisation zu definieren.
Folie 71 : Diese Folie dient zum Vergleich.
Folie 72 : Dies ist die Dankesfolie für die Bestätigung.